سلام
در چنین پرونده‌ای، نکته اصلی این است که باید بین شخصی که از حساب او به‌عنوان ابزار انتقال پول استفاده شده و شخصی که با علم و قصد مجرمانه در عملیات کلاهبرداری یا پولشویی همکاری کرده تفاوت گذاشت.
با توضیحاتی که داده‌اید، اگر واقعا شما تصور می‌کردید در یک فعالیت قانونی ارزی یا واسطه‌گری همکاری می‌کنید و از منشا نامشروع وجوه اطلاعی نداشتید، موضوع دفاعی مهمی دارید؛ اما چند نکته می‌تواند برای پلیس یا دادسرا حساس باشد:
* دریافت مبلغ‌های بالا از افراد ناشناس؛
* دریافت درصد به‌عنوان «سهم» صرفا برای جابه‌جایی پول؛
* انتقال وجه به صرافی و ارسال ارز به آدرس معرفی‌شده توسط شخص دیگر؛
* نداشتن قرارداد، فاکتور یا مستندات تجاری روشن.
این موارد ممکن است باعث شود مقام تحقیق بررسی کند که آیا شما صرفا قربانی بوده‌اید یا با بی‌احتیاطی یا آگاهی قبلی وارد فرآیند شده‌اید.
برای دفاع، بهتر است اقدامات زیر انجام شود:
۱. تمام ارتباطات با فرد واسطه را حفظ و ارائه کنید
شامل:
* پیام‌های تلگرام، واتساپ یا سایر پیام‌رسان‌ها؛
* تبلیغی که از طریق آن با او آشنا شدید؛
* توضیحات او درباره نحوه کار؛
* اطلاعات حساب‌ها و شماره‌هایی که داده است.
۲. مسیر کامل پول را شفاف کنید
نشان دهید:
* چه مبلغی دریافت کردید؛
* چه مقدار کارمزد گرفتید؛
* چه مبلغی منتقل شد؛
* خرید چه ارزی انجام شد؛
* ارز به چه آدرسی ارسال شد.
۳. بر نبود سوءنیت تاکید کنید
دفاع اصلی این است که:
* شما صاحب حساب مقصد اصلی کلاهبرداری نبودید؛
* منفعت غیرمتعارفی نگرفتید؛
* هویت و فعالیت واقعی فرد مقابل برای شما مشخص نبوده؛
* پس از مسدود شدن حساب، خود شما نیز متضرر شده‌اید.
۴. در صورت امکان علیه شخص اصلی اقدام کنید
اگر مشخصات، شماره تلفن، حساب‌ها یا اطلاعاتی از او دارید، طرح شکایت یا ارائه آن اطلاعات می‌تواند نشان دهد شما در جایگاه شاکی و قربانی قرار دارید، نه شریک جرم.
نکته مهم: صرف اینکه پول وارد حساب شما شده، به‌تنهایی جرم را ثابت نمی‌کند؛ اما در پرونده‌های مالی، نحوه ورود پول، میزان اطلاع شما و رفتار شما بعد از دریافت وجه اهمیت زیادی دارد.
اسناد و مدارک، از جمله پیام‌های طرف مقابل، رسیدهای بانکی، سوابق تراکنش صرافی، گزارش مسدودی حساب و اظهارات شما در پلیس فتا یا دادسرا، باید برای تنظیم دفاع دقیق توسط وکیل بررسی شود.
