با توجه به مدارکی که در اختیار دارید (سفته‌ای به دو برابر مبلغ و تعهد کتبی با تاریخ مشخص)، وضعیت حقوقی شما نسبتا مستحکم است. اقدام پیشنهادی به ترتیب زیر است:
۱. ارسال اخطار رسمی (اخطاریه)
یک اخطار کتبی با قید ضرب الاجل معقول (مثلا ۱۰ روز) برای بازپرداخت وجه یا ارائه مدارک مالکیت (قرارداد شراکت، مبایعه‌نامه، سند ملک) به طرف مقابل ارسال کنید. این اخطار را از طریق دفتر اسناد رسمی یا پست سفارشی با گواهی مهر تاریخ ارسال کنید تا بعدا در دادگاه قابل استناد باشد.
۲. طرح دعوای الزام به تنظیم قرارداد یا استرداد وجه
با توجه به اینکه قرارداد شراکت رسمی منعقد نشده، میتوانید از طریق دادگاه حقوقی (بخش خواسته تا سقف تعیین شده) دعاوی زیر را مطرح کنید:
· الزام به تنظیم سند رسمی شراکت (در صورت وجود توافق اولیه)
· یا الزام به استرداد وجه پرداختی به همراه خسارت تاخیر تادیه (بر اساس نرخ تورم و عقود متعارف بانکی)
۳. واخواست سفته
از آنجایی که سفته به دو برابر مبلغ دارید، میتوانید فورا سفته را واخواست کنید. برای این کار:
· به نزدیکترین شعبه بانک عامل (بانک صادرکننده سفته) مراجعه و برگ واخواست تهیه کنید.
· پس از طی مراحل واخواست (ابلاغ به صادرکننده و عدم پرداخت ظرف ۱۰ روز)، میتوانید علیه صادرکننده سفته (شخص مقابل) مطالبه وجه سفته را از طریق دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت (در صورتی که محل اقامت وی مشخص باشد) پیگیری کنید.
۴. شکایت کیفری در صورت اثبات سوءنیت
اگر طرف مقابل از ابتدا قصد اجرای تعهد را نداشته و پول را به ناحق دریافت کرده، میتوانید از او به اتهام کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) یا خیانت در امانت (در صورتی که وجه را به عنوان ودیعه یا امانت دریافت کرده) شکایت کنید. هرچند اثبات سوءنیت در دادگاه کیفری نیاز به دلیل روشن دارد.
۵. تامین خواسته در دادگاه
برای جلوگیری از انتقال اموال طرف مقابل، میتوانید همزمان با دادخواست حقوقی، درخواست تامین خواسته بدهید (مثلا توقیف اموال به میزان خواسته). این کار به ویژه با وجود سفته و تعهد کتبی امکان‌پذیر است.
۶. تهدید به شکایت و مذاکره نهایی
پیش از اقدام قضایی، نامه‌ای مبنی بر «در صورت عدم بازپرداخت ظرف یک هفته، بدون اخطار مجدد، شکایت کیفری کلاهبرداری و دادخواست حقوقی استرداد وجه به همراه خسارت دیرکرد و هزینه واخواست سفته تقدیم خواهد شد» ارسال کنید. در بسیاری از موارد، این تهدید جدی منجر به پرداخت میشود.
جمع‌بندی اقدام فوری:
· اول: واخواست سفته (بدون نیاز به وکیل، توسط خودتان در بانک انجام شود).
· دوم: ارسال اخطاریه رسمی با ضرب الاجل ۱۰ روزه.
· سوم: تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته «استرداد وجه پرداختی + خسارت دیرکرد» (دستورالعمل ساده: به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و خواسته را به همین صورت تایپ کنید).
· چهارم: در صورت تشخیص وکیل، شکایت کیفری کلاهبرداری.
توجه: از آنجا که موضوع «شراکت زمین» است، اگر مبلغ بیش از حد نصاب شورای حل اختلاف (تا ۲۰۰ میلیون ریال در برخی موارد) باشد، باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید. حتما مدارک (فیش واریزی، تعهد کتبی با تاریخ ۲۰ فروردین، سفته و اخطاریه) را ضمیمه دادخواست کنید.
