استفاده ناآگاهانه از حساب بانکی برای انتقال وجه غیرقانونی؛ مسئولیت کیفری چیست؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
از طریق یک کانال تلگرامی با یک کسب‌وکار آشنا شدم. فردی با من تماس گرفت و خواست صرافی والکس را نصب کنم و شماره شبایم را در اختیار او بگذارم. دو مرتبه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حسابم ساتنا شد و من ۳ درصد آن را به‌عنوان کارمزد برای خودم برداشتم و مابقی را به آدرسی که آن فرد مشخص کرد واریز کردم. اکنون متوجه شدم هر یک از این مبالغ متعلق به شاکیانی از استان‌های مختلف بوده و علیه من شکایت شده است. تنها مدارکی که دارم چند اسکرین‌شات از مکالمات و دو شماره تلفن است که هر دو سیم‌کارت آن‌ها باطل شده. چگونه می‌توانم از فرد کلاهبردار شکایت کنم و از خود دفاع کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
احتمال انتساب اتهاماتی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی به شما وجود دارد و صرف ادعای بی‌اطلاعی رافع مسئولیت نیست. شما باید با ارائه مدارک مکالمات، اسکرین‌شات‌ها و اطلاعات تماس، فقدان سوءنیت و عدم آگاهی خود را اثبات کرده، علیه رابطین شکایت کنید و مبالغ را به شاکیان بازگردانید.
