استفاده از کد بورسی دیگران، پولشویی است؟
پرسیده شده ۵ سال پیش۱۴ پاسخ ثبت شده
سلام خداقوت از کد بورسی ۱۰نفر از آشنایان نزدیکم با رضایت خودشون استفاده میکنم عرضه اولیه میخرم همکاران شما گفتن که با رضایت صاحب کد باشه غیرقانونی نیست. ولی یکی که فک کنم کارشناسه گفت تحت عنوان پولشویی قرار میگیره ( انتقال مالکیت به دیگری و خرید و فروش با هویت او )
جمع‌بندی پاسخ وکلا
استفاده از کد بورسی دیگران با رضایت آن‌ها برای خرید عرضه اولیه مصداق جرم پولشویی نیست، زیرا منشأ پول ناشی از جرم نبوده و قصد پنهان‌سازی درآمد نامشروع وجود ندارد.
این وضعیت در حالت عادی پولشویی نیست، اما نحوه گردش مالی یا تخلفات احتمالی دیگر در حساب می‌تواند شرایط حقوقی را تغییر دهد.
