پول شویی انجام شده، چطور اقدام شود؟
پرسیده شده ۴ سال پیش۹ پاسخ ثبت شده
سلام خسته نباشید
همسر بنده کارمند شرکت خصوصی میباشد رئیس شرکت همسربنده وچندتا کارمند دیگه رو عضو هیت مدیره کرده وبه این صورت گفته میتونید وام بگیرید ازشرکت حالا ما حساب باز کردیم همسرم وام گرفته داره قصد میده حالا متوجه شدیم بدون اطلاع همسرم سیصد میلیون به حسابش پول واریز شده نه پیامکی نه چیزی که متوجه شویم حالا که فهمیدیم به همسر بنده گفتند شما عضو علل البدل هستید
جمع‌بندی پاسخ وکلا
صرف واریز پول به حساب نشانهٔ قطعی پولشویی نیست و باید فوراً از طریق بانک منشأ و مشخصات واریزکننده پیگیری شود. برای پیشگیری از اتهام، مبلغ مشکوک باید به حساب مبدأ بازگردانده شود یا موضوع به مراجع گزارش شود.
این اقدامات مسیر عمومی پیگیری است، اما مسئولیت حقوقی همسر شما دقیقاً به جایگاه قانونی او در شرکت و نحوهٔ ورود پول بستگی دارد.
