مدارک لازم بابت اثبات شغل و احراز مبالغ واریزی به حساب بانکی
پرسیده شده ۲ سال پیش۴ پاسخ ثبت شده
سلام، به حساب من پول کارت به کارت میشه، از بانک تماس گرفتن این پول‌ها از چه طریقی به کارت شما واریز میشه، شغل شما چیه؟ شغل من هم که میوه فروشم به صورت عمده کار می‌کنم، باید چه مدارکی به بانک ارائه بدم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
تماس بانک در راستای قوانین مبارزه با پولشویی و بررسی منشأ وجوه است و برای رفع ابهام باید فاکتورها، بارنامه‌ها و مدارک مربوط به خرید و فروش میوه را ارائه دهید.
این بررسی برای همه انجام میشود، اما کفایت مدارک شما مستقیماً به شفاف بودن بارنامه‌ها و فاکتورهای عمده‌فروشی‌تان بستگی دارد.
