سوالم این هست: چون ما آن دو نفر غریبه را نمیشناختیم ممکن است بعدا برایمان مشکلی قانونی ایجاد کنند؟

سلام،
وقتتون بخیر،

ما باید مبلغ ۳۲۵ میلیون تومن بابت بخشی از ثمن معامله خانه به فروشنده می‌دادیم. ایشان به جای شماره شبای خودشون شماره شبای دونفر دیگر را دادند و گفتند نمی‌خواهد تراکنش حسابش بالا برود و مشکل مالیاتی بخورد (در واقع می‌خواست پول مستقیم به حساب طلبکاراشون برود).
ازشون پشت قولنامه رسید دریافت نقدی ۳۲۵ تومن را گرفتیم و بعدش به حساب آن دو نفر پرداخت کردیم (یکی ۱۹۰ و یکی ۱۳۵) و در توضیحات تراکنش‌ها هم ذکر کردیم «بابت قولنامه با فلان شماره».
فروشنده که ادعایی نداره و به نظر آدم خوبی میرسد.
سوالم این هست: چون ما آن دو نفر غریبه را نمیشناختیم ممکن است بعدا برایمان مشکلی ایجاد کنند؟ پولشویی یا معامله غیر قانونی یا سایر جرم‌های کیفری و مالی.

ممنون از توجهتون.