سقف مبلغ واریزی برای یک شخص عادی که پیگرد قانونی نداشته باشه چقدره؟
پرسیده شده ۴ سال پیش۲۱ پاسخ ثبت شده
سوالم این بود که منی که معاملات ارز دیجیتال انجام میدم هر از گاهی یه مبلغی رو بدست میارم و اگر این مبلغ در حد ۲۰۰میلیون شد بازم جای باز پرس داره یعنی اینکه پیگرد قانونی برا یه همچین مبلغی هم هست....
ممنون میشم پاسخ بدید...
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز مبالغی مانند ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شخص عادی سقف مشخصی برای پیگرد قانونی ندارد و صرف بالا بودن رقم تخلف نیست. تا زمانی که معاملات و فعالیت شما خلاف قانون نباشد یا نیاز به مجوز خاصی نداشته باشد، مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد.
این یک وضعیت کلی است و پیگرد قانونی به قانونی بودن منشأ پول و نوع مجوز فعالیت شما بستگی دارد.
