به لحاظ حقوقی و از منظر جرم ممکنه وقتی پول رو به همون حساب بر‌می‌گردونم مشکلی برای من پیش بیاد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام
فردی مبلغ ۵ میلیون تومان به صورت ناشناس به شکل پرداخت خودپرداز به حساب بنده واریز کرده.
و بعد از شماره‌ای ثابت تماس گرفتن و گرفتن از طرف بانک هستن و اگر صلاح میدونم شماره بنده رو در اختیار ایشون بذارن و بنده اجازه دادم.
حالا شخص تماس گرفته و میگه پول رو به همون حساب برگردونم. بنده همون موقع رفتم شعبه و توی نامه کتبی به بانک اطلاع دادم و حسابم رو مسدود کردم. بعد هم خواستم تصویر رسید واریز و کارت بانکی و کارت ملی رو برای من بفرستن که فرستادن.
میخوام بدونم به لحاظ حقوقی و از منظر جرم ممکنه وقتی پول رو به همون حساب بر‌می‌گردونم مشکلی برای من پیش بیاد به جرم همکاری در پولشویی یا حساب اجاره‌ای یا... چون واقعا شخص رو نمیشناسم و ابدا هدفش رو مطلع نیستم...
یا بگم بره شکایت کنه تا مراحل قانونی طی بشه؟ و این چقدر از منظر زمانی میتونه برای من دردسر درست کنه؟؟
هدفم صرفا خلاص شدن از پول اضافی توی حسابم هست بدون اینکه زمانم تلف بشه.
ممنون از راهنمای شما
جمع‌بندی پاسخ وکلا
برخی وکلا معتقدند بازگرداندن دقیق همان مبلغ به همان حسابی که پول از آن واریز شده عنوان مجرمانه یا پولشویی ندارد، اما گروهی دیگر توصیه می‌کنند برای جلوگیری از هرگونه مشکل، بازگرداندن وجه حتما پس از اقدام قانونی طرف مقابل، کسب تکلیف قضایی، اطلاع به پلیس فتا یا دریافت تعهد رسمی در دفتر اسناد رسمی انجام شود.
