افزایش موجودی حساب بیش از میانگین حساب چگونه ممکنه؟

پرسیده شده ۴ سال پیش۱۴ پاسخ ثبت شده

سلام و درود
بنده کارمند هستم و درآمدم طبق قانون اداره کار هست، از طریق ارزهای دیجیتال سود خیلی خوب و زیادی کردم اما متاسفانه مبلغ اونقدر بالا هست که میترسم نقد کردنش باعث دردسر بشه.
قوانین مالی به چه صورت هست؟
راهی وجود داره که بنده بدون دغدغه و یا سختی خاصی داراییم رو نقد کنم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

نقد کردن سود ارز دیجیتال و افزایش موجودی حساب منع قانونی ندارد، اما در مبالغ بالا ضوابط بانکی خاصی اعمال می‌شود.

اصلِ نقد کردن دارایی بلامانع است، اما سقف تراکنش‌ها و نحوه انتقال می‌تواند وضعیت حساب شما را تغییر دهد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

ضوابط نقد کردن سود بالای ارز دیجیتال

نقد کردن سود حاصل از ارزهای دیجیتال و واریز آن به حساب بانکی به خودیِ خود منع قانونی ندارد. با این حال، اگر تراکنش‌های حساب اشخاص حقیقی بالای ۲۰۰ میلیون تومان باشد، تکمیل بخش بابت و آماده داشتن مدارک منشأ پول الزامی است. برای عدم شمول این موضوع، انجام تراکنش‌ها در مبالغ زیر ۲۰۰ میلیون تومان راهکار ارائه‌شده است. همچنین توجه داشته باشید که در صورت استفاده از صرافی‌های ایرانی، اطلاعات دارایی و تراکنش‌ها برای مراجع مربوطه مشخص خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
محمد حسین عاملیان

محمد حسین عاملیان

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۳۰۷ نظر)

مانعی برای نقد کردن نیست؛ اما برای تراکنش‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حساب اشخاص حقیقی، باید قسمت "بابت" هم تکمیل گردد و اسناد مربوط به آن (که از چه محلی وصول شده و به چه جهت انتقال داده می‌شود) آماده ارائه باشد.
اگر چند فقره تراکنش زیر ۲۰۰ میلیون تومن داشته باشید، مشمول حکم بالا نخواهید شد.

حمزه مرادی نژاد

حمزه مرادی نژاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۴۷ نظر)

منع قانونی ندارد....

مهسا خاکپور

مهسا خاکپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۷۸ نظر)

سلام
منعی برای نقد کردن آن وجود ندارد

آسیه فتاحی امیردهی

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲٬۸۲۹ نظر)

منع قانونی جهت نقد کردن وجود ندارد

نمایش ۱۰ پاسخ دیگر وکلا
محمد نظامی وطن دوست

محمد نظامی وطن دوست

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۴۱ نظر)

سلام
حسب توضیحات منعی جهت نقد کردن وجود ندارد .

گل نوش ملکی

گل نوش ملکی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۶۵ نظر)

مشکلی برای شما نخواهد بود

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با ورود مشکلی برای نقد کردن نخواهد بود.

عادل حزباوی

عادل حزباوی

کارشناس حقوقی

سلام
منعی برای نقد کردن ندارید اقدام کنید

علی اصغر نادری

علی اصغر نادری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۱۴ نظر)

با سلام
مشکلی جهت نقد کردن ندارید

سیدفرخ امام

سیدفرخ امام

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۲۲ نظر)

با سلام

اولا برای نقد کردنش هیچ مشکلی بلحاظ قانونی ندارید ولی مستحضر باشید که چنانچه صرافی شما ایرانی باشد، وضعیت دارایی شما برای دولت محرز خواهد بود چه در صرافی وچه در بانک.

سعیده قویدل

سعیده قویدل

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۱ نظر)

با سلام...
منعی از این بابت وجود ندارد.

سید رسول قاضی

سید رسول قاضی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۰۲ نظر)

با درود منعی نیست....

سارا علیپور

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
منعی در این خصوص وجود ندارد.

ابوالفضل جهان بخش

ابوالفضل جهان بخش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱٬۲۴۸ نظر)

بادرودوسلام منعی دراین باره نمی باشد.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید