آیا می‌توانم به دلیل واریز مبلغ جنس به حساب دیگری شکایت خیانت در امانت کنم؟

پرسیده شده ۱ سال پیش۲۸ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

با سلام
من یک فروشگاه زنجیره‌ای دارم یعنی فرانچایز هستم. چند ماه پیش یک شخصی را استخدام کردم به‌عنوان مسئول فروشگاه که او را یکی از آشنایان معرفی کرده بود.

فروشگاه پیک مخصوص خود را دارد که این شخص یک‌سری جنس از فروشگاه به‌صورت عمده ارسال می‌کند به قم. ما کرج هستیم که باید آن عمده‌خر پول جنس‌ها را واریز می‌کرد به فروشگاه ولی واریز می‌کند به حساب خانم مسئول فروشگاه. ما از این موضوع بی‌اطلاع بودیم و فکر می‌کردیم پول واریز شده حساب فروشگاه.

تا اینکه این شخص خودکشی می‌کند و فوت می‌کند و قبل از فوت وصیت‌نامه نوشته بود و توی وصیت نوشته بوده به فروشگاه بدهکار است و جنس فروخته.

در واقع ما آن زمان فهمیدیم پول جنس‌ها واریز نشده به حساب فروشگاه و با ردیابی از خریدار فهمیدیم پول‌ها به حساب خانم آن مسئول واریز شده که مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است. ما با خانم آن مرحوم صحبت کردیم و گفتیم پول‌ها را پس بده تا شکایت نکنیم اول گفت پس می‌دهم ولی بعدش زد زیرش و گفت پس نمی‌دهم.

آیا با توجه به شاهد که پیک فروشگاه است و جنس‌های عمده را برده به خریدار تحویل داده و خود خریدار که اقرار کرده جنس‌ها را تحویل گرفته ولی پول را به خواسته آن مرحوم به حساب زنش واریز کرده می‌توانیم شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کنیم از زن و خود مرحوم؟

یا اینکه چه شکایت کیفری باید مطرح کنیم؟

با سپاس

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

به دلیل فوت متهم، شکایت کیفری علیه او ساقط است؛ اما دربارهٔ امکان شکایت خیانت در امانت از همسرش میان وکلا اختلاف نظر است. تمامی وکلا بر این نظرند که مسیر قطعی، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه و استرداد اموال به طرفیت وراث یا همسر متوفی است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

امکان پیگیری حقوقی طلب و بررسی شکایت از همسر

پیگرد کیفری فرد متوفی به دلیل فوت امکان‌پذیر نیست و مجازات منتفی است. در مورد همسر او، برخی وکلا معتقدند در صورت اثبات همدستی و اطلاع وی یا نگهداری وجه می‌توان شکایت خیانت در امانت یا کلاهبرداری ثبت کرد، در حالی که گروهی دیگر خیانت در امانت را به دلیل نسپردن مستقیم مال به این خانم رد می‌کنند. با این حال، راهکار قطعی و مورد اتفاق، اقدام از طریق دادگاه حقوقی و ثبت دادخواست مطالبه وجه به طرفیت کلیه ورثه با استناد به وصیت‌نامه، شهادت پیک، اقرار خریدار و فیش‌های واریزی است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
سکینه چهره خند

سکینه چهره خند

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۸ نظر)

سلام و عرض ادب
شکایت کیفری علیه یک متوفی معنا ندارد چون مجازات کردن فرد متوفی امکانپذیر نیست و شکایت کیفری خیانت در امانت علیه خانم آن مرحوم نیز امکانپذیر نیست چون رکن اصلی تحقق جرم خیانت در امانت این ست که صاحب مال، ابتدائا خودش مال خودش را به آن فرد سپرده باشد و سپس آن را مطالبه کند و فرد از استرداد اموال مالک، استنکاف کند که هیچیک از موارد فوق توسط شما و آن خانم رخ نداده است یعنی شما مال خود را به ایشان نسپرده بوده اید و ایشان چیزی را از شما به امانت نگرفته بوده است.

راهی که شما دارید فقط اقدام حقوقی است چون بدهی فرد متوفی، از محل اموال به جامانده از او، قابل مطالبه و وصول است و بالواقع ایشان اموال فروشگاه را بدون اذن فروخته و پول آن را به حساب شخصی خانمش واریز کرده لذا میبایست به طرفیت کلیه وراث آن مرحوم (نه صرفا خانم ایشان) طرح دعوی مطالبه طلب و استرداد وجه از محل اموال متوفی نمایید و وصیت نامه متوفی و استشهادیه اظهارات خریدار و پیک فروشگاه و فاکتور تحویل جنس به خریدار توسط پیک و اسناد بانکی واریز وجه از طرف خریدار به حساب خانم فرد متوفی را به عنوان مستندات دعوی خود به دادخواست ضمیمه نمایید.

و اگر متمایل باشید که پول اجناس را از آن خانم (نه از محل اموال متوفی) مطالبه کنید، فقط خریدار عمده اجناس که پول را به حساب ایشان واریز نموده میتواند ادعای اشتباه در واریز نموده وبه استناد عدم وجود رابطه قراردادی و مراوده مالی با آن خانم، متقاضی استرداد وجوه واریزی به حساب ایشان گردد و شما در طرح دعوا علیه آن خانم، ذینفع محسوب نمیشوید مگر آنکه خود ایشان به نحوی اقرار قابل استناد به تعلق پولهای موجود در حساب خود به شما نمایند.

احسان عبدالهی

احسان عبدالهیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶۰۲ نظر)

با توجه به فوت فرد مورد نظر امکان پیگرد کیفری وجود نداشته و میتوانید بر علیه وراث طرح دعوی حقوقی نمایید . البته در صورتیکه قادر به اثبات اطلاع همسر ایشان از موضوع و همدستی وی باشید امکان طرح شکایت علیه همسر وی تحت شرایطی وجود دارد .

سعیده کریم فر

سعیده کریم فر

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۶۶۹ نظر)

سلام
علیه مرحوم نمی‌توانید شکایت کیفری کنید علیه همسرش می‌توانید شکایت خیانت در امانت مطرح کنید، با استناد به اقرار خریدار، شهادت پیک، و تراکنش‌های بانکی دعوی حقوقی مطالبه وجه هم علیه همسرقابل طرح است

حسن آرین پور

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

با سلام و عرض ادب ،علیه مرحوم نمی‌توانید شکایت کیفری کنید علیه همسرش می‌توانید شکایت خیانت در امانت مطرح کنید، با استناد به اقرار خریدار، شهادت پیک، و تراکنش‌های بانکی دعوی حقوقی مطالبه وجه هم علیه همسرقابل طرح است

نمایش ۲۴ پاسخ دیگر وکلا
محمدمهدی قنبری

محمدمهدی قنبری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۳۲ نظر)

سلام وقتت بخیر
شما در موقعیتی قرار دارید که می‌تواند از منظر حقوقی به عنوان خیانت در امانت بررسی شود. براساس اطلاعاتی که ارائه کرده‌اید، تحلیل شرایط به شرح زیر است:

تحلیل حقوقی موضوع
مصداق خیانت در امانت
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی رخ می‌دهد که شخصی، اموالی را که به او سپرده شده به ضرر مالکین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند. در این مورد:
مسئول فروشگاه به عنوان امین، وجوه متعلق به فروشگاه را به حساب همسرش هدایت کرده است
مبلغ قابل توجهی (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) به ناحق تصاحب شده است
سوء نیت فرد متوفی با وصیت‌نامه‌اش که اعتراف به بدهکاری کرده، محرز است

وضعیت حقوقی همسر متوفی
در مورد همسر متوفی که اکنون از بازگرداندن وجوه امتناع می‌کند، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی: "کسی که به طور عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند."

همچنین ماده ۳۰۳ قانون مدنی تصریح می‌کند: "کسی که مالی را زمانی که مستحق نبوده دریافت کرده است، ضامن اصل مال و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود آگاهی داشته یا نداشته باشد."

اقدامات حقوقی ممکن
شکایت کیفری خیانت در امانت
می‌توانید شکایت کیفری خیانت در امانت را مطرح کنید. برای اثبات این جرم به موارد زیر نیاز دارید:
مدارک لازم برای شکایت:
اسناد مالکیت فروشگاه و مدارک استخدامی مسئول متوفی
فیش‌های واریزی به حساب همسر متوفی
وصیت‌نامه متوفی که اقرار به بدهکاری کرده است
اظهارات شهود (پیک فروشگاه و خریدار)

شرایط اثبات جرم:
اثبات سپرده شدن اموال فروشگاه به شخص متوفی
اثبات انتقال عمدی وجوه به حساب همسرش بدون اجازه مالک
اثبات سوء نیت و قصد ضرر رساندن

مجازات قانونی
مجازات خیانت در امانت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، از سه ماه تا یک سال و نیم حبس است و این جرم اکنون قابل گذشت محسوب می‌شود.

توصیه‌های عملی
طرح شکایت کیفری: با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، شکایت کیفری خود را ثبت کنید.
تامین ادله: حتما اظهارات پیک فروشگاه و خریدار را به عنوان شاهد ثبت کنید و فیش‌های واریزی را تهیه نمایید.
پیگیری قضایی: از آنجا که همسر متوفی از بازگرداندن وجه خودداری می‌کند، می‌توانید پس از مراجعه به دادسرا، درخواست صدور دستور توقیف مبلغ موردنظر را در حساب بانکی وی نمایید.

محمدرضا توکلی

محمدرضا توکلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۷۵ نظر)

با سلام می‌توانید دعوای مطالبه وجه طلب به طرفیت ورثه مطرح کنید

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
می توانید به طرفیت ورثه متوفی دعوای مطالبه وجه مطرح کنید.

مائده کوچک کپورچالی

مائده کوچک کپورچالی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۶ نظر)

سلام امکان طرح دادخواست مطالبه وجه به طرفیت ورثه وجود دارد

شیما کاتبی

شیما کاتبی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۱۰ نظر)

با سلام،توصیه میشود به طرفیت ورثه متوفی دادخواست حقوقی مطالبه وجه مطرح نمائید.

الهام دامغانی ثانی

الهام دامغانی ثانیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۷۴ نظر)

با سلام
دعوی مطالبه وجه به طرفیت ورثه متوفی طرح نمایید

عادل حزباوی

عادل حزباوی

کارشناس حقوقی

درود برشما دوست عزیز
۱-برای شکایت از مرحوم، چون او فوت کرده است، امکان پیگیری کیفری علیه او وجود ندارد.
۲- می‌توانید از همسر او به دلیل دریافت و نگهداری پول‌ها شکایت کنید.

۳-می‌توانید برای بازپس‌گیری مبلغ مذکور از طریق دادخواست حقوقی نیز اقدام کنید و درخواست استرداد وجه کنید.

حسین حاجی زاده

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵۸۵ نظر)

با توجه به شرح واقعه، می‌توانید اقدامات حقوقی و کیفری زیر را انجام دهید:

۱. شکایت کیفری خیانت در امانت (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی)
شرایط:

مسئول فروشگاه به عنوان امین اموال فروشگاه محسوب می‌شد و با انتقال پول‌ها به حساب شخصی خود (یا همسرش) مرتکب خیانت در امانت شده است.

حتی با فوت متهم، بازماندگان (همسر یا ورثه) می‌توانند مسئول جبران خسارت باشند.

مدارک مورد نیاز:

شهادت پیک فروشگاه (مبنی بر تحویل کالا به خریدار).

اقرار خریدار مبنی بر واریز پول به حساب همسر مسئول فروشگاه.

وصیتنامه مرحوم (در صورت اشاره به بدهی به فروشگاه).

مدارک مالی (فاکتورها، حواله‌های کالا، صورت‌حساب‌های بانکی خریدار).

۲. شکایت کیفری کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری)
اگر ثابت شود مسئول فروشگاه با سوءنیت اولیه و با فریب خریدار، پول را به حساب شخصی خود یا همسرش واریز کرده، جرم کلاهبرداری محقق شده است.

در این صورت، همسر متوفی (به عنوان شریک یا ذینفع) می‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد.

۳. اقامه دعوی حقوقی برای استرداد مال
حتی اگر شکایت کیفری به نتیجه نرسد، می‌توانید از طریق دادگاه حقوقی علیه ورثه متوفی (از جمله همسرش) برای استرداد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اقامه دعوی کنید.

وصیتنامه متوفی که به بدهی او اشاره کرده، می‌تواند به عنوان سند معتبر در دادگاه استفاده شود.

۴. مسئولیت مدنی همسر متوفی
اگر ثابت شود همسر متوفی از این پول‌ها استفاده کرده یا از آن بهره برده است، می‌توان او را به عنوان دارنده نامشروع مال تحت تعقیب قرار داد.

اقدامات فوری:
۱. جمع‌آوری مدارک (فاکتورها، پیام‌ها، شهادت کارکنان، وصیتنامه).
۲. تنظیم شکایت در دادسرای عمومی (ترجیحا با کمک وکیل).
۳. درخواست تامین خسارت از اموال متوفی یا همسرش.

مینا امیری ثانی

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۵۴ نظر)

با درود
به طرفیت ورثه متوفی دادخواست حقوقی مطالبه وجه مطرح نمائید

محمد اکبری

محمد اکبری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۵۸ نظر)

عرض سلام و احترام،به طرفیت ورثه متوفی،دعوی مطالبه وجه طرح نمائید.

سهیلا دارم

سهیلا دارم

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۱ نظر)

درود بر شما
به طرفیت ورثه ی متوفی ، دعوی مطالبه وجه مطرح کنید.

سعید قیطانی

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۱ نظر)

سلام
دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید

محمد محمدی

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

سلام
مستفاد از موارد فوق به طرفیت ورثه متوفی،دعوی مطالبه وجه طرح نمائید.

بهنام رفیعی ساران

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

امکان اقامه دعوای مطالبه وجه دارید

مهدی حیدری

مهدی حیدری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۸ نظر)

باسلام
با فوت متشاکی امکان طرح شکایت کیفری منتفی است
دادخواست حقوقی مطرح نمایید به طرفیت ورثه آن مرحوم

مسعود تازیکی

مسعود تازیکی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۴ نظر)

اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق می‌شود که مالی به شخصی سپرده شده باشد و او از بازگرداندن آن خودداری کند یا به نفع خود یا دیگری تصرف کند. بنابراین، اگر ثابت شود که همسر مرحوم آگاهانه پول‌ها را به حساب خود واریز کرده و از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، می‌توانید علیه او شکایت خیانت در امانت تنظیم کنید.

برای شکایت از مرحوم، چون او فوت کرده است، امکان پیگیری کیفری علیه او وجود ندارد. اما می‌توانید از همسر او به دلیل دریافت و نگهداری پول‌ها شکایت کنید.

همچنین، می‌توانید برای بازپس‌گیری مبلغ مذکور از طریق دادخواست حقوقی نیز اقدام کنید و درخواست استرداد وجه کنید

فاطمه محمدنژاد

فاطمه محمدنژاد

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۱۸ نظر)

سلام
علیه شخص متوفی نمیتوانید شکایت کیغری مطرح نمایید
اما به طرفیت کل ورثه شکایت حقوقی
و باتوجه به همکاری همسرشان شکایت کیفری میتوانید مطرح کنید
توصیه میشود تمام ادله و مدارک و مستندات خود را جمع کرده و از شاهدین هم استفاده نمایید

لیلا تاجیک

لیلا تاجیک

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۴۷ نظر)

درود
شکایت علیه متوفی کلا منتفی است؛
مستفاد از موارد فوق به طرفیت ورثه متوفی،دعوی مطالبه وجه طرح نمائید...

ندا السادات روناسی

ندا السادات روناسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۵۴ نظر)

با سلام
شما می توانید در این خصوص به طرفیت ورثه متوفی اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه نمایید.

سارا علیپور

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
نمیتوان علیه متوفی شکایت کرد

فرشته محمودی

فرشته محمودی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

با سلام
امکان شکایت حقوقی از زن و ورثه مرحوم وجود دارد،
و لی علیه شخص مرحوم که متوفی است ، نمی توان شکایت کیفری مطرح کرد. چون عملا و با تعیین، مجازات شخصی برای اعمال مجازات وجود ندارد

محمدباقر سلیمانگلی

محمدباقر سلیمانگلی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۴۹ نظر)

با سلام خیر شکایت علیه زن متوفق امکان پذیر نیست ولی با اقرار همسر متوفق و وصیت نامه واثبات مبلغ میتوانید دادخواست مطالبه یا استرداد وجه مطرح نمایید وصف کیفری خیانت در امانت ندارد.

زهرا فرج

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۶۴ نظر)

سلام و احترام
به طرفیت ورثه متوفی مطالبه وجه مطرح نمائید.

پدرام جهان فتحی

پدرام جهان فتحی

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۳ نظر)

سلام
۱- هر شکایتی اعم از کیفری یا حقوقی برعلیه مرحوم طرح نمایید با قرار سقوط دعوا مواجه خواهد شد
۲- باید علیه فروشنده دعوای مطالبه ثمن مطرح نمایید. دقت داشته باشید که در صورتی که علیه خانم مرحوم طرح دعوای استرداد وجه طرح نمایید با قرار رد دعوی مواجه خواهید شد. شما طلب خود را از عمده‌خر بگیرید و خود خریدار به آن خانم مراجعه خواهد کرد.
۳- شکایت کیفری خیانت در امانت منتفی است

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید