سلام وقتت بخیر
در پاسخ به سوالات شما، موارد زیر بر اساس نتایج جستجو و اطلاعات حقوقی عمومی ارائه می‌شود:
۱- واریز وجه توسط اشخاص دیگر
اینکه وجوه قرارداد توسط دوستان یا پدر شما به حساب مدیرعامل شرکت واریز شده است، فی‌نفسه نباید مشکل اساسی در روند دادرسی ایجاد کند، به شرطی که بتوانید اثبات کنید این پرداخت‌ها «بابت» قرارداد شما انجام شده است. مهم، اثبات رابطه بین پرداخت‌کننده، پرداخت‌شونده و موضوع قرارداد است. در دعاوی مالی، اثبات اینکه انتقال وجوه بر اساس توافقات و تعهدات قراردادی بوده، اهمیت دارد. اگر برای دادگاه محرز شود که این پرداخت‌ها در راستای اجرای قرارداد شما بوده، مشکلی پیش نخواهد آمد.
۲- ادعای عدم پرداخت ۷۰ درصد مبلغ قرارداد
شرکت طرف قرارداد نمی‌تواند به سادگی با استناد به عدم پرداخت ۷۰ درصد مبلغ، عدم ایفای تعهدات خود را توجیه کند، خصوصا اگر شما پس از اطلاع از کلاهبرداری و عدم پیشرفت قانونی کار، از پرداخت مابقی مبلغ خودداری کرده‌اید.
حق حبس: اگر اجرای تعهد یک طرف وابسته به تعهد طرف دیگر باشد، هر دو طرف می‌توانند اجرای تعهد خود را تا زمان اجرای تعهد طرف مقابل به تعویق بیندازند. با توجه به اینکه طرف مقابل به تعهدات اساسی خود (ترخیص قانونی کامیون) عمل نکرده و مرتکب کلاهبرداری شده، شما نیز حق داشته‌اید از پرداخت مابقی وجه خودداری کنید.
تقصیر متعهد: اگر متعهد (شرکت ترخیص‌کار) از انجام تعهدات خود خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند خسارت مطالبه کند. کلاهبرداری و واردات غیرقانونی کامیون، نقض آشکار تعهدات شرکت است.
۳- مطالبات قابل پیگیری
شما می‌توانید موارد زیر را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید:
اصل پول پرداختی: به عنوان بخشی از خسارات وارده و یا در صورت فسخ قرارداد به دلیل کلاهبرداری، استرداد وجوه پرداختی قابل مطالبه است.
مابه‌التفاوت قرارداد (افزایش هزینه‌ها): اگر بتوانید ثابت کنید که به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت و کلاهبرداری صورت گرفته، متحمل هزینه‌های بیشتری برای ترخیص کامیون (مانند افزایش هزینه دو میلیارد تومانی ثبت سفارش) شده‌اید، این مابه‌التفاوت به عنوان خسارت مستقیم قابل مطالبه است. خسارت مورد مطالبه باید نتیجه مستقیم عدم انجام تعهد باشد.
خسارت خواب کامیون: بله، می‌توانید برای مدت زمانی که کامیون بیش از مدت قرارداد (۴ ماه اضافی) معطل مانده، خسارت عدم امکان استفاده (خواب خودرو) را مطالبه کنید. این خسارت معمولا بر اساس هزینه اجاره خودروی مشابه یا میانگین درآمد روزانه (اگر کامیون برای کسب و کار استفاده می‌شده) محاسبه می‌شود و نیاز به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری دارد.
هزینه پارکینگ: اگر کامیون به دلیل اقدامات یا عدم اقدامات متقلبانه شرکت در پارکینگ متوقف شده باشد، می‌توانید این هزینه‌ها را نیز به عنوان بخشی از خسارات وارده مطالبه کنید. در حمل و نقل، هزینه‌هایی که در ارتباط با حمل کالا به وجود آمده (مانند حق‌الزحمه و سایر هزینه‌ها) قابل مطالبه است. هزینه پارکینگ نیز می‌تواند از این دست هزینه‌ها تلقی شود، اگرچه پرداخت اولیه آن ممکن است بر عهده شما باشد.
۴- مدت زمان دادرسی
زمان دقیقی برای به نتیجه رسیدن شکایات حقوقی و کیفری نمی‌توان تعیین کرد. این زمان به عواملی مانند پیچیدگی پرونده، تعداد شکات (که در مورد شما بیش از ۱۳۰ نفر ذکر شده)، حجم کار شعبه رسیدگی‌کننده و مراحل مختلف دادرسی (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و...) بستگی دارد.
به طور متوسط، رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری ممکن است بین ۳ ماه تا بیش از یک سال به طول انجامد، خصوصا اگر پرونده پیچیده و با تعداد شکات زیاد باشد.
میانگین زمان رسیدگی برای دادگاه‌های حقوقی حدود ۱۰۴ روز ذکر شده است، اما این یک میانگین کلی است.
مرور زمان شکایت کیفری کلاهبرداری معمولا ۱۰ سال از تاریخ اطلاع شاکی است (این مربوط به مهلت طرح شکایت است، نه مدت زمان رسیدگی).
۵- عدم تمکن مالی محکوم‌علیه
اگر شرکت یا مدیرعامل آن پس از محکومیت قطعی، اموال و دارایی برای پرداخت بدهی نداشته باشند، وصول مطالبات شما با دشواری مواجه خواهد شد. در این حالت، می‌توانید درخواست شناسایی اموال او را از طریق مراجع قانونی داشته باشید. اگر هیچ مالی از محکوم‌علیه یافت نشود، اجرای حکم تا زمان شناسایی اموال یا تمکن مالی وی معلق می‌ماند. در برخی موارد، اگر محکوم‌علیه معسر (ناتوان از پرداخت) شناخته شود، ممکن است بدهی او تقسیط گردد.
۶- شکایت از سایر اعضای شرکت
بله، امکان شکایت از سایر اعضای هیئت مدیره (مانند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، حتی اگر همسر مدیرعامل باشند) وجود دارد، به شرطی که بتوانید دخالت، مشارکت یا اطلاع و سوءنیت آن‌ها را در اعمال متقلبانه مدیرعامل اثبات کنید.
مسئولیت کیفری اعضای هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره در صورت ارتکاب جرائمی مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، یا خیانت در امانت، مسئولیت کیفری خواهند داشت. طبق ماده ۱۱۵ قانون تجارت، موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم‌الشرکه را اظهار کرده باشند یا منافع موهومی تقسیم کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.
مشارکت در جرم: اگر سایر اعضا در عملیات مجرمانه مشارکت داشته باشند، به عنوان شریک جرم قابل تعقیب هستند.
