آیا شرکت متهم به کلاهبرداری میتواند ادعای استرداد وجه از طریق کارمند را اثبات کند؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴، شرکتی که پرونده‌های کیفری متعددی در مراجع قضایی مختلف دارد، با ترفندهایی مبلغ ۵ میلیون تومان از اینجانب کلاهبرداری کرد و این مبلغ را به حساب بانکی آن شرکت واریز کردم. پس از طرح شکایت کیفری، شخصی که ادعا می‌کند از کارکنان همان شرکت است، مدعی شده که مبلغ ۵ میلیون تومان را به حساب اینجانب واریز کرده است. بانک نیز تأیید کرده که واریز از سوی یک شخص حقیقی انجام شده، نه مستقیماً از حساب شرکت. آیا با وجود اینکه اینجانب وجه را به حساب شرکت واریز کرده‌ام، شرکت میتواند ادعا کند که استرداد وجه از طریق یکی از کارکنانش صورت گرفته است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز وجه توسط شخص ثالث جرم کلاهبرداری انجام‌شده را از بین نمی‌برد، اما در صورت اثبات اینکه واریزی بابت بدهی شرکت بوده، به عنوان بازگرداندن وجه پذیرفته میشود. صرف ادعای کارمند کافی نیست و باید رابطه او با شرکت و منشأ پرداخت نزد مرجع قضایی مشخص گردد.
اینکه پرداخت کارمند دقیقاً به منزله رد مال شرکت باشد یا خیر، به بررسی گردش مالی و اثبات رابطه واریزی با بدهی شرکت بستگی دارد.
