آیا تراکنش های زیاد حساب در روز مستلزم اطلاع به بانک هست؟
پرسیده شده ۵ سال پیش۱۴ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسشبستن
از شریکم که در خارج از کشور اقامت دارد برای معامله شرکتی ، بیش از ۱۰میلیارد تومن طلب داشتم
و این مقدار رو به صورت تراکنش های ۵۰ میلیونی به حسابم تو ایران واریز کرده .
( آیا باید مدرکی بابت این تراکنش های زیاد ولی با مبلغ کم به بانک ارائه کنم؟)
(اگر این کار رو انجام ندم و بانک گزارش دهد چه مشکلی پیش میاد؟)
(گردش های بالا حساب موجب مسدودی حساب می شود؟)
(اگر این طور باشد ، از نظر قانونی راهکاری برای مسدود یا بلوکه نشدن حساب توسط بانک هست؟ )
جمع‌بندی پاسخ وکلا
تراکنش‌های با مبالغ بالا لزوماً منجر به مسدودی حساب نمی‌شوند و گزارش آنها به اداره مالیات ارسال می‌شود، اما طبق مقررات مبارزه با پولشویی در صورت درخواست بانک ملزم به ارائه مدارک و منشأ وجوه هستید.
این تکالیف کلی است و نوع برخورد با حساب شما به مدارکی که برای اثبات منشأ پول در اختیار دارید وابسته است.
