آیا اتهامی متوجه بنده هست؟

پرسیده شده ۴ سال پیش۱۲ پاسخ ثبت شده

سلام بنده ۲۰ هزار دلار در یک شرکت سرمایه گذاری کردم جهت دریافت سود ماهیانه از طریق ترید در ارزهای دیجیتال ، بعد از ۶ هفته دریافت سود متوجه شدم کلاهبردار خستن پولمو پس گرفتم الان ابلاغیه اومده که با این شرکت تبادلات مالی سنگینی داشتم ، آیا اتهامی متوجه بنده هستش ؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

صرف سرمایه‌گذاری جرم نیست، اما اگر ثابت شود در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت یا معاونت داشته‌اید یا اتهامی مانند قاچاق ارز مطرح باشد، ممکن است متهم شوید. برای تشخیص دقیق باید متن ابلاغیه، شکواییه و قرارداد بررسی شود.

اینکه صرفاً مال‌باخته یا سرمایه‌گذار شناخته شوید یا متهم، به نحوه مبادلات مالی و مفاد قرارداد شما با شرکت بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

مسئولیت کیفری تبادلات مالی با شرکت کلاهبردار

صرف واریز و برداشت پول نزد این شرکت‌ها جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه شواهدی مبنی بر مشارکت، معاونت یا مواردی مثل قاچاق ارز وجود داشته باشد. دریافت سود و مبادلات مالی سنگین ممکن است شما را در مظان اتهام همکاری قرار دهد. بنابراین باید بتوانید اثبات کنید که از کلاهبرداری یا فعالیت‌های غیرقانونی شرکت بی‌اطلاع بوده‌اید. بررسی دقیق متن قرارداد و ابلاغیه دادگاه برای تنظیم یک دفاع مؤثر ضروری است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
آرش جیحون

آرش جیحونهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۱۱۰ نظر)

صرف سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و نزد چنین شرکت‌هایی جرم نیست؛ مگر این که اثبات شود در فعالیت‌های غیر قانونی آنان مشارکت یا معاونت داشته اید.

احسان عبدالهی

احسان عبدالهیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶۰۲ نظر)

بستگی به نوع قرارداد و نحوه مبادلات مالی شما دارد . باید متن شکوائیه و احضاریه ارسالی بررسی شده و از جزئیات قرارداد اطلاع داشت تا بتوان پاسخ دقیقی داد .

هدی فرخی هنزکی

هدی فرخی هنزکیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۲۵۲ نظر)

باید دعوا و ادله را بررسی نمود و اینکه قرارداد شما نیز با ان شرکت روئیت شود بهتر است با یکی از متخصصین سایت مشاوره تلفنی داشته باشید

آسیه فتاحی امیردهی

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲٬۸۲۹ نظر)

موضوع نیازمند بررسی است.

نمایش ۸ پاسخ دیگر وکلا
فرشته نوری

فرشته نوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۴۱ نظر)

با سلام،نیاز به بررسی قرارداد و ابلاغیه است.

شهرزاد اعلم

شهرزاد اعلم

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

قرارداد شما و موضوع به طور کلی باید بررسی شود ، بهتر است با ارائه مدارک خود اقدام به مشاوره کنید

عادل حزباوی

عادل حزباوی

کارشناس حقوقی

سلام باتنظیم قرارداد شما با ان شرکت یعنی شما همدست و معاون شده اید چون از متن قرارداد مطلع شده بودید پس باید شما بتوانیداثبات کنید که از فعالیت غیر قانونی انها بی اطلاع بودید

حسین جمالی

حسین جمالی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

ضمن عرض سلام با توجه به موضوعی که بیان نمودید تاکید موکد می گردد تا با مراجعه به وکیل دادگستری نسبت به این موضوع راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت نمایید همچنین می بایست چنانچه بین شما و آن شرکت قراردادی منعقد شده مفاد آن قرارداد به صورت کامل بررسی گردد

علی تقوی

علی تقوی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۵۲۰ نظر)

باسلام ودرود بستگی به قراردادتان داره اگر ثابت بشه شماهم در شرکت مشارکت کردیدجرم است

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود به صرف آنچه در سوال آمده است جرمی واقع نشده است مگر قاچاق ارزی صورت گرفته باشد

بهنام رفیعی ساران

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام
چنانچه اقدامات شرکت مجرمانه بوده باشد اتهام متوجه شما هم میباشد و باید از خود دفاع موثری ارائه نمایید
پیشنهاد میشود در صورت امکان اقدام به اخذ وکیل کنید

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
بدون مطالعه پرونده امکان اظهارنظر وجود ندارد.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید