واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

Question

سلام میخواستم بپرسم اگه ی پول زیادی مثلا 1ملیارد تومن بره ب حساب شخصی ک اصلا شغل و کاری ندارد و انرا خرج کند قابل پیگیری هست؟و یا مثلا دولت این کار پیگیری میکنه  از اون شخص بازجویی میشه ک اون پولو از کجا آورده؟

لیلا تاجیک · Accepted Answer

بله. تراکنش بالا توسط سازمان های مالیاتی و مبارزه با پولشویی استعلام و پیگیری میشود. یکی از دلایل ارایه مدرک جهت تراکنش بالا به بانکها همین موضوع است.

حسن آرین پور · Answer

تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام می‌شود.

ندا السادات روناسی · Answer

با سلام
بله، تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام می‌شود.

مهسا خاکپور · Answer

هرگونه واریزحساب مخصولامبالغ بالابررسی میشود

زهرا نوروزی · Answer

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرم‌های مربوط به و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است 
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷  حساب شخص  استعلام می شود

فرشید شاه مردانی فیروزجائی · Answer

با سلام و احترام ،هر گونه جابجایی و انتقال وجوه از بانک در وهله نخست توسط خود بانک احراز خواهد شد مثلا اگر همین وجه به حساب شما آمده باشد و بخواهید از طریق بانک منتقل نمائید حتما از شما اسناد و مدارک متقن از جمله مبایعه نامه ملک .... می خواهند .وفق قانون مبارزه با پولشویی امکان استعلام از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

مرصاد پوراعتضاد · Answer

بنام خدا،استعلام خواهد شد.

محیا رضائی · Answer

بله به علت پولشویی بررسی می شود

سعید نیکخواه بهرامی · Answer

با سلام و احترام
با توجه به قانون مبارزه با بولشویی و آیین نامه های اجرایی آن و سقف واریز و برداشتهای بانکی مورد نظر و همچنین حسابهای مبدا و مقصد آنان گزارش و بررسی خواهد شد.

رضا رستمی · Answer

بلی بررسی میشه تا مشخص بشه از کجا به دست اومده

امیر ابوعلی · Answer

درود
درصورتی که پول قابل توجهی باشد یا شاکی واریز اشتباهی پول به حساب باشد در غیر این صورت پیگیری نمی شود

جعفر خاکسار · Answer

قطعا منشا این پول بررسی میشود

راحله شفیعی عربی · Answer

درود بر شما 
بله معمولا منبع واریز از طرف مراجع مربوطه بررسی میگردد .

مهدی رفاهی شیخانی · Answer

با سلام و ارادت معمولا در چنین شرایطی حساب مسدود می شود و باید در مرحله اول به بانک مراجعه کنید و در صورت ارایه اسناد معتبر به شما بر می گردد .ولی در صورت اشتباه در واریز توسط افراد دیگر و یا نداشتن مدرک معتبر و ارایه نکردن منبع و ماخذ آن حساب تا رسیدگی کامل در دادگاه مسدود می ماند ...

شقایق گیاهی · Answer

با سلام
بله پیگیری میشود.

اشکان فامیل مدبران · Answer

به جهت جلوگیری از پولشویی حتما استعلام انجام میشه

عنایت احمدی نورالدین وند · Answer

باسلام احتمالا بررسی گردد درصورتی که منشا غیرقانونی داشته باشد قابل مجازات است.

امیرحسین حسینی · Answer

سلام و درود
به جهت جلوگیری از پولشویی رصد خواهد شد
موفق و موید باشید

کیوان بی نیاز · Answer

معمولا خیر چون تا شاکی یا مدعی خصوصی وجود نداشته باشد قابل پیگیری نیست

مجتبی عاشوری · Answer

با درود
بله رصد و پیگیری می‌شود، به لحاظ مسائلی همچون پولشویی، اختلاس و...

حامد نادرزاده · Answer

طبق قانون مبارزه با پولشویی، در سیستم بانکی کشور این گونه تغییرات رصد شده و کارگروهی که زیر نظر وزارت اقتصاد کار می کند مساله را بررسی خواهد کرد.

محسن اسدالهی · Answer

مبالغ بالای یک میلیارد و بالاخص در مواردی مانند پولشویی و فیشینگ مورد سریعا ردیابی، بلوکه و تحت پیگیری قرار خواهند گرفت.

ابراهیم صفری · Answer

با سلام
با واریز این مبلغ که احتمال اشتباه در پرداخت و یا کلاهبداری اینترنتی ( فیشینگ ) در کار باشد که صاحب مال یا دولت و وزارت اطلاعات دست روی این مبلغ بگذارد .

رامین رضایی ابهری · Answer

بله حتما استعلام میشود به علت جلوگیری از پولشویی.

محمدتقی صادقی · Answer

با درود..
در فرض مذکور، در مبالغ این چنینی معمولا منبع پول مورد بررسی قرار می گیرد..
در صورت واریز اشتیاهی و یا انتقال ناشی از رانت و پولشویی و غیره... معمولا حساب مدکور طبق دستور دادستانی کل کشور مسدود می گردد..

عبدالصمد محمدی مقدم · Answer

اگر این وجه اشتباهی یا در اثر یک رانت به حساب واریز شده باشد قبل پیگیری است

اکرم فرخ · Answer

در این گونه موارد ( وجوه بالای یک میلیارد ) تومان وزارت اطلاعات منبع پول را معمولا تحقیق و پرس و جو خواهد کرد.یعنی از طریق کارمندان خود در بانک.

موید باشید