لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام میخواستم بپرسم اگه ی پول زیادی مثلا 1ملیارد تومن بره ب حساب شخصی ک اصلا شغل و کاری ندارد و انرا خرج کند قابل پیگیری هست؟و یا مثلا دولت این کار پیگیری میکنه از اون شخص بازجویی میشه ک اون پولو از کجا آورده؟
با سلام
بله، تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستمهای مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام میشود.
هرگونه واریزحساب مخصولامبالغ بالابررسی میشود
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ حساب شخص استعلام می شود
با سلام و احترام ،هر گونه جابجایی و انتقال وجوه از بانک در وهله نخست توسط خود بانک احراز خواهد شد مثلا اگر همین وجه به حساب شما آمده باشد و بخواهید از طریق بانک منتقل نمائید حتما از شما اسناد و مدارک متقن از جمله مبایعه نامه ملک .... می خواهند .وفق قانون مبارزه با پولشویی امکان استعلام از سوی دولت صورت خواهد گرفت.
با سلام و احترام
با توجه به قانون مبارزه با بولشویی و آیین نامه های اجرایی آن و سقف واریز و برداشتهای بانکی مورد نظر و همچنین حسابهای مبدا و مقصد آنان گزارش و بررسی خواهد شد.
