موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟
پرسیده شده ۱۱ سال پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
سلام میخواستم بپرسم اگه ی پول زیادی مثلا 1ملیارد تومن بره ب حساب شخصی ک اصلا شغل و کاری ندارد و انرا خرج کند قابل پیگیری هست؟و یا مثلا دولت این کار پیگیری میکنه از اون شخص بازجویی میشه ک اون پولو از کجا آورده؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا تاکید کردهاند واریز مبالغ بالا مثل یک میلیارد تومان به حساب شخص بیکار، به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی معمولا رصد و بررسی میشود و در صورت مشکوک بودن منبع پول (فیشینگ، رانت، اشتباه بانکی)، حساب میتواند با دستور دادستانی مسدود شود، هرچند یک نظر مخالف گفته تا شاکی نباشد پیگیری نمیشود.
ندا السادات روناسیوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۸
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
واریز ناگهانی پول زیاد معمولا استعلام و رصد میشود
طبق نظر بیشتر وکلا، واریز مبلغی مانند یک میلیارد تومان به حساب شخصی بدون شغل مشخص، به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی معمولا مورد بررسی و رصد قرار میگیرد. این بررسی میتواند از طریق سیستم بانکی، وزارت اطلاعات یا کارگروه زیر نظر وزارت اقتصاد انجام شود. اگر منشأ پول اشتباه بانکی، فیشینگ، رانت یا پولشویی تشخیص داده شود، حساب ممکن است با دستور دادستانی کل کشور مسدود شود. با این حال یک نظر مخالف نیز مطرح شده که تا زمانی که شاکی یا مدعی خصوصی وجود نداشته باشد، پیگیری قضایی صورت نمیگیرد. در نهایت نتیجه به منشأ واقعی پول و ورود یا عدم ورود مراجع نظارتی بستگی دارد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
با واریز این مبلغ که احتمال اشتباه در پرداخت و یا کلاهبداری اینترنتی ( فیشینگ ) در کار باشد که صاحب مال یا دولت و وزارت اطلاعات دست روی این مبلغ بگذارد .
با سلام و احترام ،هر گونه جابجایی و انتقال وجوه از بانک در وهله نخست توسط خود بانک احراز خواهد شد مثلا اگر همین وجه به حساب شما آمده باشد و بخواهید از طریق بانک منتقل نمائید حتما از شما اسناد و مدارک متقن از جمله مبایعه نامه ملک .... می خواهند .وفق قانون مبارزه با پولشویی امکان استعلام از سوی دولت صورت خواهد گرفت.
مهدی رفاهی شیخانی
۶ سال پیش
کارشناس حقوقی
۵٫۰·۱۳ مشاوره موفق
با سلام و ارادت معمولا در چنین شرایطی حساب مسدود می شود و باید در مرحله اول به بانک مراجعه کنید و در صورت ارایه اسناد معتبر به شما بر می گردد .ولی در صورت اشتباه در واریز توسط افراد دیگر و یا نداشتن مدرک معتبر و ارایه نکردن منبع و ماخذ آن حساب تا رسیدگی کامل در دادگاه مسدود می ماند ...
نمایش ۲۴ پاسخ دیگر وکلابستن پاسخهای بیشتر
اکرم فرخ
۱۱ سال پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸·۲٬۰۱۲ مشاوره موفق
در این گونه موارد ( وجوه بالای یک میلیارد ) تومان وزارت اطلاعات منبع پول را معمولا تحقیق و پرس و جو خواهد کرد.یعنی از طریق کارمندان خود در بانک.
با درود..
در فرض مذکور، در مبالغ این چنینی معمولا منبع پول مورد بررسی قرار می گیرد..
در صورت واریز اشتیاهی و یا انتقال ناشی از رانت و پولشویی و غیره... معمولا حساب مدکور طبق دستور دادستانی کل کشور مسدود می گردد..
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ حساب شخص استعلام می شود
با سلام و احترام
با توجه به قانون مبارزه با بولشویی و آیین نامه های اجرایی آن و سقف واریز و برداشتهای بانکی مورد نظر و همچنین حسابهای مبدا و مقصد آنان گزارش و بررسی خواهد شد.
