کلاهبرداری مسئول بازرگانی و فرار به خارج؛ چگونه پول را بازیابی کنیم؟
پرسیده شده ۱۰ سال پیش۱ پاسخ ثبت شده
در بهمن سال ۱۳۹۳، مسئول بخش بازرگانی شرکت ما با تغییر شماره حساب یک مشتری خارجی، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب شرکتی در دبی واریز کرد و معادل آن را به تومان در ایران دریافت نمود. پس از آن استعفا داد، تسویه حساب کرد و از کشور خارج شد. حدود سه ماه بعد متوجه ماجرا شدیم و دریافتیم که تمام وجوه را به‌صورت نقد از حساب خارج کرده است. احتمال می‌دهیم پول‌ها در حساب همسر یا پدر همسرش به‌صورت سپرده بلندمدت باشد، اما مطمئن نیستیم. چگونه می‌توانیم به خود شخص یا به اموال او دسترسی پیدا کنیم؟
