کلاهبرداری در خرید با حواله اینترنتی پول دزدی از مغازه

پرسیده شده ۲ سال پیش۱۵ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

سلام، من بازار بزرگ تهران عمده فروشی دارم. یک مشتری اومد مغازه و به اندازه ۵۰ میلیون تومن خرید کرد از ما و برامون‌ ۵۰ تومن حواله اینترنتی زد به حساب بانکی مغازه. خودش نیسان گرفت و اجناس خریداری شده رو برد. ما دوربین‌هامون هم خاموش هست. چند روز بعد پلیس فتا حساب بانکی مغازه رو بست و هیچ اطلاع‌رسانی و ابلاغیه‌ای هم برامون نیومده تا الان. ما پیگیری کردیم گفتن برو پلیس فتا. رفتیم اونجا گفتن از پلیس فتا سیستان و بلوچستان مسدود کردن و به ما مربوط نیست! من هم گفتم اصلا به من ربطی نداره که، وقتی کسی مواظب نبوده و حسابش رو هک کردن و باهاش میان از مغازه ما خرید می‌کنند، مگه من مقصرم؟! پلیس میگه باید ۵۰ تومن پول فرد شاکی که حسابش رو هک کردن رو بهش بدی و ازش رضایت بگیری! شاکی هم در سیستان و بلوچستان هست! من الان هم به اندازه ۵۰ تومن جنس از مغازه‌م رفته و هم باید ۵۰ تومن به شاکی بدم؟! یعنی ۱۰۰ میلیون ضرر بدم از جیبم؟! من چند روز دیگه چک سنگین دارم. چطور چک‌ها رو پاس کنم وقتی حساب بانکی مغازه مسدوده؟! اصلا اگر شاکی و اون دزده که اومده از ما خرید کرده با هم تبانی کرده باشند چی؟! پیش خودشون گفتن هم ۵۰ تومن جنس میبریم از مغازه و هم ادعا می‌کنیم که حسابمون رو هک کردن و ۵۰ میلیون پولمون رو هم پس می‌گیریم از مغازه! اگر اینجوریه که هر کسی میره خرید سنگین میزنه از یک مغازه بعد صاحب حساب میاد میگه حسابم رو هک کردند! اینجوری هم جنس رو بردن هم پولشون رو پس می‌گیرند!

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

وکلا متفق‌القول هستند که شما باید علیه فرد خریدار کلاهبردار شکایت ثبت کنید. برخی وکلا پرداخت پول به شاکی و جلب رضایت او را سریع‌ترین راه رفع مسدودی حساب می‌دانند و برخی دیگر بر ارائه مستندات فروش به مرجع قضایی و پلیس فتا برای اثبات بی‌گناهی تأکید دارند.

این روالِ کلی پرونده‌های فیشینگ است، اما نحوه بازگشایی حساب به میزان شواهد شما از معامله و نظر مرجع قضایی بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

مسئولیت حساب بانکی در خرید با پول هک‌شده

مسدود شدن حساب به دلیل ورود پول حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی رخ داده و هنوز حکم نهایی صادر نشده است. شما به نوعی قربانی پولشویی شده‌اید و شخصاً مرتکب جرمی نشده‌اید، اما برای اثبات این موضوع باید مستندات فروش را به شعبه قضایی رسیدگی‌کننده ارائه دهید. برای احقاق حق و جبران ضرر، حتماً باید علیه شخص خریدار شکایت کیفری مطرح کنید. در صورت فوریت در رفع انسداد حساب، ممکن است استرداد وجه به شاکی و پیگیری مشترک برای شناسایی مجرم ناگزیر باشد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

سکینه چهره خند

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۸ نظر)

سلام و عرض ادب
پول متضرر از جرم را پرداخت کنید و پس از اخذ رضایت از وی، درخواست کنید که هردو توامان علیه فرد خریدار شکواییه طرح کنید چون عملیات هک علیه حساب فرد متضرر از جرم انجام شده و پول از حساب ایشان برداشت شده، لذا ذینفع شکایت دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه ای هم ایشان است و شما که پول حاصل از کلاهبرداری رایانه ای به حسابتان آمده، طبق قواعد حقوقی، مورد کلاهبرداری سنتی یا رایانه ای واقع نشده اید بلکه طرف پول حاصل از جرم کلاهبرداری رایانه ای را با خرید از شما وجه قانونی بخشیده و شما درواقع، به نوعی قربانی و متضرر از جرم پولشویی واقع شده اید.

درهرحال توام با همکاری فرد متضرر، میتوانید علیه فرد خریدار اگرچه ناشناس باشد طرح شکایت نمایید، اطلاعات Ip متصل به دستگاهی که عملیات هک حساب را انجام داده است، به راحتی قابل ردیابی و شناسایی است و مانور عملیاتی انجام گرفته نیز قابل پیگیری است و به صرف ادعای صاحب حسابی که پول از آن استخراج شده، به رخداد عملیات هک و دسترسی غیرمجاز حکم نمیشود.

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۴ نظر)

با سلام
خیر بزرگوار بدین نحو نیست که به صرف ادعای صاحب حساب مبنی بر هک حساب بانکی اش، حساب بانکی ای که وجوه بدان منتقل گردیده توسط پلیس فتا مسدود شود! بهتر است فورا علیه شخصی که اجناس را خریداری کرده شکایت مطرح و راجع به رفع انسداد از حساب بانکیتان از طریق پلیس فتا پیگیری نمایید.

سیدعباس حسینی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

سلام
فعلا حساب شما بابت شکایت مالباخته مسدود شده، هنوز حکمی صادر نشده...از کسی که اموالتان را برده شکایت کنین و در مورد پرونده هم به شعبه مراجعه کنین که چه رخ داده؟
احتمالا خریدار بابت وجوه پرداختی به شما ،کلاهبرداری اینترنتی کرده و وجوه کلاهبرداری شده مستقیم به حساب شما رفته...شما باید مستنداتتان را به مرجع قضایی ارائه بدین

محبوبه سلبیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸ نظر)

سلام در هرحال چاره ای نیست جز اینکه از خریدار جنس خود شکایت نمایید و در خصوص مسدودی حساب نیز از فتای سیستان و بلوچستان پیگیری نمایید

نمایش ۱۱ پاسخ دیگر وکلا

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

شما باید ۵۰ تومان را مسترد کنید به شاکی و متعاقبا علیه کسی که از شما خرید کرده اقامه شکایت کنید

سمیرا ارزانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲ نظر)

با سلام
میتوانید از خریدار شکایت کنید

میثم احمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۶٬۲۳۹ نظر)

درود بر شما، دوست گرامی مستحضر باشید که بایستی از خریدار شکایت کنید.

مهدیه کارگر دهقانی

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۲ نظر)

سلام از خریدار شکایت کنید و از متخصصین بنیاد وکلا کمک بگیرید

زهرا رحیمی لولوییهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۹۸ نظر)

سلام میتوانید از خریدار شکایت نمایید.

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۲ نظر)

سلام
طرح شکایت به طرفیت خریدار امکان پذیر است

سید محمد جواد نصرتی

سید محمد جواد نصرتی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۸ نظر)

درود.طرح شکایت به طریفیت خریدار امکان پذیر می باشد.

محمد اکبری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۵۹ نظر)

عرض سلام و احترام،
به طرفیت خریدار طرح شکایت نمایید.

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

به طرفیت خریدار طرح شکایت نمایید.

محمدرضا توکلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۷۸ نظر)

با سلام طرح دعوی به طرفیت خریدار امکان پذیر است

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
امکان طرح دعوا به طرفیت خریدار وجود دارد

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید