با عرض تاسف فراوان از اتفاقی که برای شما افتاده و ضرر مالی قابل توجهی که متحمل شده‌اید. متاسفانه شما قربانی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اید که به آن "راگ پول" (Rug Pull) یا "هانی پات" (Honeypot) می‌گویند، جایی که سازندگان توکن یا تبلیغ‌کنندگان، پس از جمع‌آوری سرمایه از خریداران، نقدینگی را خارج می‌کنند یا امکان فروش را از بین می‌برند و با پول ناپدید می‌شوند.
**آیا میتوانید شکایت کنید و به نتیجه برسید؟**
* **بله، شما میتوانید و باید شکایت کنید. کلاهبرداری جرم است و پیگیری قانونی حق شماست.
* **اما باید واقع‌بین بود. به نتیجه رسیدن و بازگرداندن تمام یا بخشی از پول در این نوع کلاهبرداری‌ها *چالش‌برانگیز* است، عمدتا به دلایل زیر:
* **ناشناس بودن کلاهبرداران: همانطور که گفتید، معمولا هویت واقعی گردانندگان این کانال‌ها و کیف پول‌ها مخفی است.
* **ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی ارزهای دیجیتال: ردیابی و توقیف ارزهای دیجیتال، به‌ویژه اگر به صرافی‌های خارجی یا کیف پول‌های ناشناس منتقل شده باشند، بسیار دشوار است.
* **همکاری پلتفرم‌ها:** دریافت اطلاعات هویتی از پلتفرم‌هایی مانند تلگرام یا برخی صرافی‌های خارجی برای مراجع قضایی داخلی ممکن است با محدودیت‌هایی روبرو باشد.
**با این حال، شکایت کردن چند مزیت دارد:**
۱. **شانس (هرچند کم) برای شناسایی و دستگیری: گاهی اوقات با ردیابی تراکنش‌ها و همکاری پلیس فتا و مراجع قضایی، سرنخ‌هایی به دست می‌آید.
۲. **امکان توقیف وجوه در صورت شناسایی: اگر وجوه به صرافی‌های داخلی یا حساب‌های بانکی مرتبط منتقل شده باشند، امکان توقیف وجود دارد.
۳. **کمک به دیگران: گزارش شما می‌تواند به پلیس فتا در شناسایی الگوهای کلاهبرداری و هشدار به سایر شهروندان کمک کند.
۴. **ایجاد سابقه برای کلاهبرداران:** حتی اگر پول شما برنگردد، ثبت شکایت می‌تواند در پرونده‌های آتی علیه این افراد (در صورت شناسایی) مؤثر باشد.
**به کجا باید مراجعه کنید؟**
۱. **پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا): این مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، از جمله کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال است.
* میتوانید به صورت آنلاین از طریق وب‌سایت پلیس فتا (cyberpolice.ir) بخش "ثبت گزارش مردمی" اقدام کنید.
* یا به صورت حضوری به یکی از دفاتر پلیس فتای محل سکونت خود مراجعه نمایید.
۲. **دادسرای جرایم رایانه‌ای:** پس از طرح شکایت در پلیس فتا و انجام تحقیقات اولیه، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارجاع داده می‌شود. شما میتوانید مستقیما نیز به دادسرا مراجعه کنید، اما معمولا مسیر اولیه از طریق پلیس فتا است.
**چه مدارک و اطلاعاتی نیاز دارید؟**
تمام شواهد و مدارکی که در اختیار دارید را جمع‌آوری و ارائه کنید:
* **اطلاعات کانال تلگرامی: آدرس یا ID کانال، اسکرین‌شات از تبلیغات، پیام‌ها، معرفی صرافی و ارز، و هرگونه ارتباطی که داشته‌اید. (حتی اگر کانال حذف شده، اسکرین‌شات‌ها مهم هستند).
* **اطلاعات تراکنش‌ها:
* آدرس کیف پول **شما** که از آن پول را منتقل کرده‌اید.
* آدرس‌های کیف پول کلاهبرداران (همان ۱۰ آدرسی که پیدا کرده‌اید).
* **هش (Hash) یا شناسه (TxID) تمام تراکنش‌های** مربوطه (هم خرید شما و هم جابجایی‌های بعدی توسط کلاهبرداران که رصد کرده‌اید). این اطلاعات بسیار حیاتی هستند.
* تاریخ و ساعت دقیق تراکنش‌ها.
* **اطلاعات صرافی: نام صرافی که از طریق آن خرید کرده‌اید، اسکرین‌شات از حساب کاربری و تاریخچه خریدتان در آن صرافی (اگر ممکن است).
* **مبلغ دقیق ضرر: ۱۷۰ میلیون تومان.
* **شرح کامل ماجرا: به صورت مکتوب یا شفاهی، تمام جزئیات اتفاق را توضیح دهید.
**به چه مواد قانونی میتوانید استناد کنید؟**
وکیل یا مقام قضایی عناوین اتهامی دقیق را مشخص خواهند کرد، اما جرایم احتمالی شامل موارد زیر است:
۱. **کلاهبرداری رایانه‌ای: مطابق قانون جرایم رایانه‌ای (یا ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) که به تحصیل مال از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با فریب یا سوءاستفاده اشاره دارد.
۲. **کلاهبرداری (عمومی): ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (اگرچه کلاهبرداری رایانه‌ای عنوان دقیق‌تری است).
۳. **تحصیل مال از طریق نامشروع: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء...
نیازی نیست شما در شکوائیه اولیه به مواد قانونی دقیق اشاره کنید، کافیست شرح ماجرا و ادله خود را ارائه دهید. بازپرس یا دادیار عناوین اتهامی را تعیین می‌کنند.
**اقدامات فوری:**
* **جمع‌آوری و حفظ مدارک: فورا از تمام صفحات کانال تلگرام (اگر هنوز در دسترس است)، پیام‌ها، اطلاعات تراکنش‌ها در کیف پول و صرافی اسکرین‌شات تهیه کنید.
* **ثبت شکایت: در اسرع وقت به پلیس فتا مراجعه یا آنلاین گزارش دهید. هرچه سریع‌تر اقدام کنید، شانس ردیابی (هرچند اندک) بیشتر است.
امیدوارم با پیگیری قانونی، حداقل بخشی از ضرر شما جبران شود یا از کلاهبرداری‌های بعدی این افراد جلوگیری گردد.
