سلام وقت بخیر.
---
## ۱. تصویر کلی آنچه رخ داده است
- نشانه‌ها کلاسیک یک **پروژه پانزی / اسکم کریپتو** است:
• پرداخت سود‌های کوچک اولیه برای جلب اعتماد
• شرط‌گذاشتن «هزینه احراز هویت»، «کارمزد آزادسازی» یا «مالیات» برای برداشت
• ارتباط فقط در تلگرام یا واتساپ، بی‌نشانی حقیقی/حقوقی
- در این مدل، از لحظه‌ای که پول (USDT) را به آدرس آن‌ها می‌فرستید، عملا مالکیت از دست شما خارج می‌شود؛ هر دفعه فقط بهانه‌ای تازه برای دریافت پول بیشتر مطرح می‌کنند.
---
## ۲. چه کار نباید بکنید؟
۱. **دیگر هیچ مبلغی ارسال نکنید.** هر پرداخت تازه، صرفا ضرر را افزایش می‌دهد.
۲. **مدارک شناسایی یا دسترسی به والت/صرافی خود را در اختیارشان نگذارید.**
۳. **لینک یا فایل از طرف آن‌ها را باز نکنید.** احتمال بدافزار یا فیشینگ وجود دارد.
---
## ۳. اقدامات فوری پیشنهادی
| گام | شرح | چرا ضروری است؟ |
|-----|------|----------------|
| ۱) تهیه نسخه پشتیبان از مدارک | اسکرین‌شات سایت، چت‌ها، آدرس‌های کیف پول، تراکنش‌ها (TXID)، رسید پرداخت تتر در صرافی ایرانی | ادله دیجیتال بدون تاخیر قابل دستکاری یا حذف است. |
| ۲) استعلام روی بلاک‌چین | در etherscan.com یا tronscan.org آدرس مقصد را بزنید؛ ببینید وجوه به کجا رفته است (گاهی به صرافی متمرکز می‌رسد) | اگر به صرافی متمرکز (Binance، Huobi…) رسیده باشد، امکان فریز با نامه قضایی افزایش می‌یابد. |
| ۳) تغییر گذرواژه و فعال‌سازی ۲FA | تمام صرافی‌ها و کیف پول‌ها | اگر بدافزار یا مهندسی اجتماعی در کار باشد، دارایی‌های دیگر شما امن می‌ماند. |
---
## ۴. مسیر حقوقی/کیفری واقع‌بینانه در ایران
۱. **شکایت در پلیس فتا (سامانه ecrime.police.ir یا حضوری)**
عنوان اتهام: «کلاهبرداری رایانه‌ای / تحصیل مال از طریق نامشروع»
مستند: قانون جرایم رایانه‌ای + ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری
مدارک ارسالی:
• پرینت چت با ادمین، اسکرین‌شات سایت، TXIDها
• رسید خرید رمزارز از صرافی داخلی، فاکتور تترهای ارسالی
• مشخصات دوست معرفی‌کننده (چنانچه سوءنیت داشته باشد).
۲. **درخواست «مکاتبه قضائی با صرافی مقصد و شرکت Tether»**
– اگر پول‌ها در آدرس‌هایی نگهداری شود که به صرافی متمرکز ختم شده باشد، فتا می‌تواند از طریق ـMLAT (همکاری بین‌المللی) یا ایمیل رسمی LEO، حساب را فریز کند.
– Tether Ltd نیز امکان «Freezing» آدرس‌های مشخص را دارد، اما فقط با دستور رسمی مراجع قضایی.
۳. **پیگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای**
طبق روال، پرونده از فتا به «دادسرای ویژه فضای مجازی» (معمولا شعبه ۶-۱۲ تهران یا شعبه متناظر در استان) ارسال می‌شود. مرحله بعد احضار متهم (اگر داخل کشور باشد) یا صدور نیابت قضایی است.
🔸 واقعیت تلخ: اگر متهم/سرور خارج از کشور باشد و مبلغ در کیف پول غیرقابل ردیابی پراکنده شود، برگشت پول به‌لحاظ عملی کم‌احتمال است؛ اما تشکیل پرونده دو فایده دارد:
۱) **ممکن است** به علت ورود وجوه به صرافیهای بزرگ، حساب مسدود و بخشی از سرمایه برگردد.
۲) سوابق قضایی برای جلوگیری از قربانی‌کردن افراد دیگر ایجاد می‌شود.
---
## ۵. می‌توان از دوست معرفی‌کننده نیز شکایت کرد؟
بله، اگر ثابت کنید او آگاهانه و با قصد فریب شما را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است.
عنوان دعوا:
• «مسئولیت مدنی» (مطالبه خسارت طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)
• یا اگر سوءنیت ثابت شود، مشارکت در کلاهبرداری ( ق.م.ا.).
یادتان باشد صرف توصیه ناآگاهانه جرم نیست؛ باید علم به متقلبانه بودن طرح ثابت شود.
---
## ۶. چرا «اعتماد به سایت خارجی» خطرناک است؟ (علائم اسکم)
| علامت | توضیح کوتاه |
|-------|-------------|
| سود تضمینی با عددهای غیرمنطقی | بازار رمزارز نوسانی است؛ سود قطعی ۱۰–۲۰٪ در ماه نشدنی است. |
| الزام به «فی» برای برداشت | هر فی غیر از کارمزد معمول بلاک‌چین یا صرافی = چراغ قرمز. |
| دامنه‌ی تازه ثبت‌شده، فاقد مجوز مالی | با whois بررسی کنید؛ اغلب کمتر از یک سال عمر دارند. |
| فقط پشتیبانی تلگرام یا واتساپ | شرکت‌های قانونی ایمیل رسمی، تلفن و آدرس قابل‌استعلام دارند. |
---
## ۷. طرح خلاصه اقدام‌ها (To‑Do List)
۱. ارسال هیچ مبلغ جدید
۲. گرفتن اسکرین‌شات و بک‌آپ کامل (چت، وب‌سایت)
۳. استخراج TXID تمام واریزهای USDT
۴. ثبت شکایت در پلیس فتا + ضمیمه مدارک
۵. استعلام بلاک‌چین → اگر به صرافی متمرکز رسید، درخواست نامه قضایی برای فریز
۶. مذاکره با وکیل برای احتمال دعوای مدنی/کیفری علیه دوست معرفی‌کننده
۷. آگاه‌سازی نزدیکان و جلوگیری از ورود افراد تازه به سایت
---
## ۸. احتمال بازیابی پول چقدر است؟
- اگر وجوه به صرافیهای سرشناس و قابل شناسایی رسیده باشد و زود اقدام کنید: **۱۰–۳۰٪** شانس بازیابی (تجربه عملی)
- اگر به کیف پول‌های ناشناس یا میکسرها رفته باشد: **کمتر از ۵٪**
- به هر حال، ارسال نکردن وجه اضافی و حفظ امنیت بقیه دارایی‌ها در اولویت است.
---
### جمع‌بندی
شواهد حاکی از گرفتار شدن در دام یک پروژه اسکم است. فورا پرداخت‌ها را متوقف کنید، مدارک را جمع‌آوری کنید و در پلیس فتا شکایت «کلاهبرداری رایانه‌ای» ثبت کنید تا شاید بتوان با ردیابی تراکنش‌ها بخشی از سرمایه را فریز یا بازگرداند. در کنار آن، مراقب امنیت حساب‌ها و اطلاع‌رسانی به دیگران باشید. موفق باشید 🌱
