چه مقدار پول به حساب بیاد حساب مسدود میکنن؟

واریز مبالغی مانند یک میلیارد تومان یا صد میلیون تومان در ده روز، به خودی خود باعث انسداد حساب بانکی نمی‌شود. مسدودی حساب زمانی رخ می‌دهد که ظن به جرم‌هایی مثل پولشویی وجود داشته باشد یا شکایتی مبنی بر فیشینگ و کلاهبرداری ثبت شده باشد. در پرونده‌های فیشینگ و جرایم اینترنتی، حتی انتقال مبالغ ناچیزی در حد پنجاه هزار تومان هم می‌تواند دستور انسداد حساب را به همراه بیاورد. بنابراین معیار اصلی، قانونی بودن منشأ تراکنش‌ها و نبود ظن جرم است و سقف ثابتی برای مسدودی تعریف نشده است.