پولشویی حساب میشود؟
پرسیده شده ۵ سال پیش۱۹ پاسخ ثبت شده
سلام. یکی از اشنایان بنده چک خود را به حساب همسرم خواباند(برای اینکه به صاحب چک نشان دهد که چک را خرج کرده و حتما باید پرداخت شود) و بعد از چند روز هم برداشت. مبلغ چک حدود ۷۰ میلیون تومن بوده است. و اینکه اینکار ۵ بار تکرار شده است.
حساب همسرم هم هیچ گونه تراکنش دیگری ندارد.خواستم بپرسم اینکار عواقبی دارد و ما باید اقدامی انجام دهیم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اکثر وکلا معتقدند صرف واریز و برداشت مکرر این چک‌ها پولشویی نیست و جرمی رخ نداده است. با این حال برخی اشاره کرده‌اند اگر این کار با هدف فرار مالیاتی یا منشأ مجرمانه باشد، ممکن است تخلف محسوب شود.
این دیدگاه کلی است اما اگر هدف از این جابه‌جایی‌ها پنهان کردن جرم دیگری یا فرار مالیاتی باشد، وضعیت پرونده فرق می‌کند.
