پولشویی توسط شرکت چگونه پیگیری شود؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۱ پاسخ ثبت شده

باسلام
بنده عضو هیئت مدیره شرکتی هستم و متوجه شدم چکهایی از شرکت الف بجمع مبلغ ۹۰ میلیارد تومان در وجه شرکت ما صادر و بدون درج در حسابداری به بانک برده شده و به حساب شرکت ج واریز شده. چگونه باید شکایت و پیگیری کنم؟

۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
کاظم رازقندی

کاظم رازقندی

کارشناس حقوقی

سلام، شما مراتب رو بایستی مستند به مدرک مثلا کپی چک‌ها و سپس از طریق اسناد حسابداری در دفاتر شرکت که به ثبت نرسیده را جمع آوری کنید از طریق بازرس شرکت تقاضای جلسه فوق العاده کرده از آن طریق پیگیری و سپس در صورت عدم نتیجه از طریق محاکم علیه صاحبان امضا اقدام کنید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید