پلیس فتا میتونه بیاد حساب صاحب این سایت خرید و فروش ارز دیجیتال رو ببنده؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام،یک شخص از یک سایت خرید و فروش ارز دیجیتال که قبل خرید و فروش قانون احراز هویت رو اجرا میکنه و از مشتری مدارک جهت تایید هویت میگیره مقداری ارز خریداری کرده، الان مشخص شده که این شخص ظاهرا مقداری پول از یکسری اشخاص که از حساب های بانکی دزدی میکنن گرفته ( اجاره دادن حساب بانکی ) و اونا از طریق حساب و مدارک این شخص، یعنی انتقال دادن پولهای دزدی به حساب این شخص و خرید ارز دیجیتال به اسم این شخص با این پولها از این سایت ارز دیجیتال خریداری کرده اند، الان از نظر حقوقی قاضی یا پلیس فتا میتونه بیاد حساب صاحب این سایت خرید و فروش ارز دیجیتال رو ببنده؟ صاحب سایت تمام مدارکی که از خریدار گرفته شامل کارت بانی، کارت ملی، آدرس، ش تلفن در اختیار پلیس فتا قرار داده
جمع‌بندی پاسخ وکلا
خرید و فروش ارز دیجیتال ذاتاً غیرقانونی نیست و صاحب سایت در صورت اثبات نداشتن سوءنیت تبرئه می‌شود، اما ممکن است دادگاه برای حفظ حقوق مال‌باختگان حکم به برگشت پولهای واریزی بدهد و موضوع از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا قابل پیگیری است.
این یک قاعده کلی است و وضعیت حساب و مسئولیت شما به نحوه احراز هویت و ارزیابی قاضی از سوءنیت بستگی دارد.
