درود بر شما:
احتمالا حسابتون به‌عنوان «حساب مقصد واریزهای خرد مشکوک» شناسایی شده (گاهی برای آزمون کارت/پولشویی یا کلاهبرداری از حساب‌های مختلف استفاده می‌کنن). اینکه **شما پول‌ها رو برداشت نکردید** و **خودتون همکاری کردید** نکته‌ی مثبت و خیلی مهمیه.
نتیجه‌های محتمل:
۱) **اگر مشخص بشه شما نقشی نداشتید**: معمولا بعد از بررسی تراکنش‌ها و استعلام‌ها، پرونده برای شما **مختومه** میشه و **رفع مسدودی** انجام می‌دن (ممکنه زمان‌بر باشه).
۲) **اگر شاکی‌ها پیدا بشن و پول‌ها مرتبط با کلاهبرداری باشه**: ممکنه از شما فقط به‌عنوان «گیرنده وجه» **توضیح بخوان** و حتی احتمال داره دستور بدن **مبلغ‌ها به مالباخته‌ها برگشت بخوره** (حتی اگر دست نزده باشید).
۳) **اگر شواهدی به ضرر صاحب حساب باشه**: پرونده جدی‌تر میشه؛ ولی با توضیح شما و ریزتراکنش‌ها معمولا مشخص میشه که سوءنیت داشتید یا نه.
چند کار خیلی مهم برای اینکه دردسر کم بشه:
- **پرینت/ریز تراکنش ۱۲ روز اخیر** + تاریخ دقیق اولین واریزها رو از بانک بگیرید.
- **اسکرین‌شات پیامک‌های واریز** و هر مدرکی که نشون بده برداشت نکردید نگه دارید.
- از بانک بخواهید **شماره پیگیری/شناسه واریزها** و در صورت امکان **مبدا واریز** رو بده (هرچند گاهی کامل نمی‌دن).
- حتما از پلیس فتا یا دادسرا **شماره پرونده/کد رهگیری** بگیرید تا پیگیری حضوری/غیرحضوری راحت‌تر شه.
- اگر امکانش هست، یک **وکیل** (حتی مشاوره کوتاه) بگیرید که در صورت احضار، متن توضیحاتتون دقیق باشه.
برای اینکه دقیق‌تر بگم «به احتمال زیاد چی میشه»، لطفا این چندتا رو بگید:
۱) حساب دخترتون **به نام خودش**ه یا شما ولی/قیم هستید و حساب زیرمجموعه شماست؟
۲) پیامک/تماس تهدید یا درخواست «برگردوندن پول» از کسی داشتید؟
۳) بانک کدومه و **مسدودی کامل**ه یا فقط **محدودیت واریز/برداشت** گذاشتن؟
۴) پلیس فتا فقط گفت «رفته دادسرا» یا **احضاریه/برگه‌ای** هم دادن؟
اگر دوست دارید، متن کوتاهی هم براتون آماده می‌کنم که به‌صورت رسمی برای پلیس فتا/دادسرا ارسال کنید تا همکاری‌تون روشن‌تر بشه.
