واگذاری مدارک شناسایی برای دریافت وام بانکی و کلاهبرداری توسط واسط؟

اول از همه، فورا به بانک مراجعه کنید و کتبی اعلام کنید که مدارک و ابزار بانکی شما در اختیار شخص دیگری قرار گرفته و درباره وام و هرگونه برداشت یا انتقال وجه، درخواست ثبت گزارش و جلوگیری از سوءاستفاده کنید.
همزمان سیم‌کارت و کارت بانکی را مسدود و تعویض کنید و رمزهای بانکی و دسترسی‌های مرتبط را تغییر دهید.
سپس با مدارک موجود، از جمله شماره تلفن، پلاک خودرو، پیام‌ها، رسیدها و سوابق واریز، علیه شخص موردنظر در دادسرا و در صورت وجود جنبه سایبری، پلیس فتا شکایت کنید.
نکته بسیار مهم این است که چون وام به نام شماست، صرف ادعای فریب‌خوردن لزوما مسئولیت قراردادی شما در برابر بانک را از بین نمی‌برد و باید موضوع را سریعا مستند و رسمی پیگیری کنید.

باسلام و احترام
اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نمایید

فورا به ثبت احوال مراجعه کنید و کارت ملی خود را مسدود کنید به خدمات الکترونیکی قضایی بروید و شکایت کلاهبرداری طرح کنید

تحت عنوان کلاهبرداری امکان طرح شکایت کیفری متصور است اما پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

سلام فوری به بانک مراجعه کنید و درخواست مسدودی کارت و سیمکارت و ثبت اعتراض نسبت به وام و برداشتها را بدهید سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری و حسب اقدامات انجام شده جرایم مرتبط با استفاده غیرمجاز از اطلاعات و حساب بانکی مطرح کنید شماره تلفن و پلاک خودرو هم برای استعلام هویت و شناسایی متهم قابل ارائه است و گردش حساب و سوابق بانکی و مخابراتی میتواند از ادله مهم پرونده باشد

صرف واگذاری مدارک موجب تحقق جرم نیست اما اگر از حساب یا مدارک شما در راستای اعمال مجرمانه استفاده شود میتواند برای شما دردسر ساز باشد لذا اقدام به مسدودی حساب و ثبت شکایت کنید و در متن شکوائیه ذکر کنید که شخص مقابل شما را ترغیب به واگذاری مدارک جهت دریافت وام کرده است
ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام میشود

به دادسرای محل وقوع جرم بروید و با ارائه مدارک و شماره تماس، شکایت کیفری برای کلاهبرداری تنظیم کنید و همزمان درخواست توقیف خودروی وی را بدهید.

این اقدام شما می‌تواند مصداق «معاونت در کلاهبرداری» یا «استفاده از سند مجعول» تلقی شود؛ لذا بلافاصله با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، علیه فرد مذکور به اتهام «کلاهبرداری» (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و «خیانت در امانت» طرح شکایت کیفری کنید. همزمان با دستور قضایی، برای مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های واگذار شده اقدام کنید و مراتب را به بانک عامل گزارش دهید تا مسئولیت حقوقی بازپرداخت وام متوجه شما نشود.

سلام کاربر گرامی از طریق دفتر خدمات قضایی شکایت کلاهبرداری ثبت نمایید

با توجه به موضوع در اسرع وقت از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت کیفری مطرح کنید و تمام مستندات از جمله پیام‌ها و مکالمات توافق وام اطلاعات واریز وام شماره تلفن و پلاک خودرو را ارائه دهید شماره تلفن و پلاک خودرو برای شناسایی متهم از طریق استعلام قضایی قابل استفاده است همچنین با توجه به اینکه مدارک هویتی کارت بانکی و سیم‌کارت خود را در اختیار وی قرار داده‌اید فورا نسبت به مسدودسازی کارت و سیم‌کارت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی اقدام کنید و در شکواییه نیز درخواست استعلام مشخصات مالک شماره تلفن و خودرو و عنداللزوم ردیابی وجوه وام و صدور دستورات لازم برای جلوگیری از انتقال یا برداشت وجوه را مطرح نمایید عدم پاسخگویی شخص پس از دریافت وام می‌تواند قرینه مهمی باشد اما برای احراز عنوان کلاهبرداری باید نحوه فریب و سوءنیت وی اثبات شود بنابراین مستندات توافق و وعده‌هایی که به شما داده است اهمیت زیادی دارد.

با سلام‌میتوانید تحت عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری شکایت خود را طرح نمایید

سلام. وام‌گیرنده اصلی شما هستید و بانک فقط شما را مسئول می‌شناسد پس سریعا با ارائه پلاک خودرو و شماره تلفن در دادسرا شکواییه کلاهبرداری و سوءاستفاده از مدارک هویتی ثبت کنید. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیشتر حتما تمامی کارت‌های بانکی را بسوزانید و سیم‌کارت مذکور را فورا غیرفعال نمایید.

صرف در اختیار گذاشتن مدارک هویتی، کارت بانکی و سیم‌کارت، به‌خودی‌خود موجب تحقق کلاهبرداری از سوی واسطه نمی‌شود؛ اما اگر اثبات شود وی با فریب و وعده خلاف واقع شما را ترغیب کرده، از مدارک و حساب شما برای تحصیل وام یا وجوه استفاده کرده و سپس وجه را تصاحب کرده است، حسب نحوه اقدامات می‌تواند عناوین کیفری از جمله کلاهبرداری، استفاده از اسناد یا عناوین مجرمانه مرتبط مطرح شود. ماده یک قانون تشدید، کلاهبرداری را منوط به توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دانسته است.

در این وضعیت بهتر است فورا شکواییه علیه شخص با مشخصات موجود مطرح و شماره تلفن، پلاک خودرو، پیام‌ها و مکالمات، رسیدها واریز وجه، اطلاعات حساب وام و هر مدرکی که نحوه آشنایی و توافق را نشان می‌دهد ارائه شود و از مرجع قضایی، شناسایی مالک شماره و خودرو و استعلام گردش حساب وام و وجوه برداشت‌شده درخواست شود. ضمنا اگر وام به نام شماست، موضوع تعهد بانکی شما همچنان باید جداگانه تعیین تکلیف شود و صرف شکایت کیفری لزوما باعث سقوط تعهد شما در برابر بانک نمی‌شود؛ بنابراین قرارداد وام و نحوه دریافت و مصرف وجه باید دقیق بررسی شود.

با سلام
فورا شکایت کیفری با شرح کامل ماجرا مطرح کنید و شماره تلفن و پلاک خودرو را به‌عنوان مشخصات قابل شناسایی اعلام کنید.
همزمان از مرجع قضایی بخواهید استعلام هویتی، بانکی، شماره تلفن و تراکنش وام و در صورت لزوم تحقیقات پلیس فتا انجام شود.
اگر از مدارک یا حساب شما برای دریافت یا انتقال وام سوءاستفاده شده باشد، حسب نحوه اقدام، عناوین کیفری مختلفی قابل بررسی است.
اصل مدارک تحویلی، پیام‌ها، تماس‌ها، رسید وام و هر مدرکی درباره توافق پرداخت سهم وام را حفظ کنید.
همچنین فورا به بانک اعلام کنید که شخص مذکور به مدارک و ابزارهای بانکی شما دسترسی داشته و درخواست جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کنید.

بر اساس اطلاعات موجود، اقدام فوری شما باید شامل دو مسیر موازی کیفری و حقوقی باشد، چرا که با استناد به مدارک شما، این اقدام واجد وصف کلاهبرداری و خیانت در امانت است .

درود بر شما
از طریق شماره تلفنی که از ایشان دارید در دفترخدمات قضایی ثبت شکایت کنید تا با استعلام از پلاک خودرو و شماره تلفن هویت ایشان مشخص‌گردد.

با سلام،تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با همان مشخصاتی که در اختیار دارید اقدام کنید

فورا شکایت کیفری متناسب با واقعیت ماجرا مطرح و شماره تلفن، پلاک خودرو، پیام‌ها، واریز و برداشت و اطلاعات بانکی را ارائه کنید؛ پلیس و دادسرا امکان استعلام هویت و سوابق را دارند

سلام کاربر گرامی بابت کلاهبرداری میتوانید از ایشان شکایت کنید

فورا سیم کارت و حساب بانکی را مسدود کن و با داشتن پلاک خودرو و شماره تلفن به دفتر خدمات قضایی برو و از او به جرم کلاهبرداری شکایت کن

بادرود
واگذاری مدارک میتواند برای شماجرم پولشویی باشد