واریزی از صرافی های خارجی بعنوان شغل معامله گر بازار های مالی برای بانک ها قابل استناد است؟
پرسیده شده ۴ سال پیش۶ پاسخ ثبت شده
با توجه به طرح محدودیت فعالیت و رصد حساب های مالی و پیگیری تراکنش تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان آیا واریزی از صرافی های خارجی بعنوان شغل معامله گر بازار های مالی برای بانک ها قابل استناد است ؟
چه مدارکی برای اثبات لازم
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز از صرافی خارجی به‌تنهایی به عنوان شغل رسمی یا اثبات منشأ درآمد پذیرفته نمی‌شود و رویه یکسانی در بانک‌ها وجود ندارد. برای قابل استناد شدن، باید مدارک احراز هویت، گزارش معاملات، سود و زیان و منشأ سرمایه اولیه ارائه شود.
این شرایط کلی است، اما نحوه پذیرش اسناد به هدف شما از استناد در بانک و کامل بودن مدارک معاملاتی‌تان بستگی دارد.
