واریز پول زیاد در یک روز مشخص هر ماه مشکل قانونی دارد؟
پرسیده شده ۶ سال پیش۳ پاسخ ثبت شده
سلام،میخواستم بدونم اگر هر ماه بین پانصد میلیون تا نهصد میلیون پول به حسابم واریز بشه،مشکلی پیش میاد یا نه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز ماهانه مبالغ بالا فی‌نفسه جرم نیست، به شرطی که منشأ پول مشخص و قانونی باشد و شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. با این حال، ممکن است بانک اقداماتی نظارتی در چارچوب مقررات ضدپول‌شویی انجام دهد.
این یک روند عمومی است، اما وضعیت حساب شما به شفافیت منشأ وجوه و علت این تراکنش‌های مداوم بستگی دارد.
