میخواستم بدونم الان از نظر قانونی برام مشکل بوجود امده؟
پرسیده شده ۳ سال پیش۹ پاسخ ثبت شده
سلام وقت بخیر.حدود یک هفته پیش یک شخصی به من پیام دادن در مورد ایتکه در قبال واریز کردن مبلغی به حساب مت برای اون شخص ارز بخرم و به کیف پولشون واریز کنم.ولی وقتی پولو واریز،کردن من سریع به حسابشون برگردوندم و خریدی انجام ندادم و بعر از یه هفته امروز دیدم حستب بانکی که واریز کرده بودن غیر فعال شده.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
به دلیل واریز و برگشت وجه، در صورت درگیر بودن آن حساب در پرونده‌های کلاهبرداری یا پولشویی، احتمال احضار شما و قرار گرفتن در معرض اتهام وجود دارد؛ هرچند بازگرداندن سریع پول به دفاع شما کمک می‌کند.
هرچند بازگرداندن پول احتمال سوءنیت شما را کاهش می‌دهد، اما بسته به منشأ توقیف حساب و شکایت احتمالی مالباخته، شرایط فرق می‌کند.
