سلام.چه مقدار پول روزانه جهت واریز به حساب بانکی شامل پولشویی نمیگردد؟
میزان واریزی به نوع حساب و شرایط فرد بستگی دارد و مبالغ بالای صد میلیون تومان برای افراد عادی و بالای یک میلیارد تومان پیگیری میشود، اما این پیگیری صرفاً بررسی است و به معنای اثبات پولشویی نیست.
این سقف‌ها معیار کلی بررسی بانکی است و وضعیت حساب شما با توجه به شغل و گردش مالی معمول‌تان ارزیابی میشود.
ملاک مبلغ واریزی در بررسی پولشویی
صرف واریز مبالغ بالا اثبات‌کننده جرم پولشویی نیست و تنها موجب بررسی و پیگیری میشود. سقف این پیگیری بسته به نوع حساب و شرایط هر شخص تفاوت دارد. طبق نظر کارشناس، برای افراد عادی مبالغ بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر موارد مبالغ بالای یک میلیارد تومان پیگیری خواهد شد.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با درود فراوان
بستگی به نوع حساب و اوضاع و احوال فرد دارد اما مبالغ بالای یک میلیارد تومان پیگیری میشود . برای افراد عادی بالای ۱۰۰ میلیون تومان . الزاما فقط پیگیری میشود نه اثبات کننده پولشویی باشد .
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
