سوال من این هست که با این مبلغ حساب من مسدود میشه؟

پرسیده شده ۳ سال پیش۱۳ پاسخ ثبت شده

ببخشید من یه دوستی دارم ایشون خرید و فروش دلار میکنن، ایشون از من خواستن که شماره شبا بدم که با نام من هم دلار خریداری کنن، صبح میخوان مبلغ ۱ میلیارد به حسابم واریز کنن. من چند روز آینده هم از ایران برای یک هفته خارج میشم.
حالا سوال من این هست که با این مبلغ حساب من مسدود میشه؟؟ یا من ممنوع الخروج میشم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

وکلا به اتفاق تأکید دارند که به دلیل نامشخص بودن منشأ پول و اتهام احتمالی پولشویی، حتماً از این کار خودداری کنید. با توجه به بالا بودن مبلغ، خطر مسدودی حساب و حتی ممنوع‌الخروجی جدی است.

این هشدار یک اصل کلی است، اما مواردی مثل شفافیت منشأ واریز و سابقه حساب شما روی وقوع مسدودی اثر می‌گذارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

خطر مسدودی حساب و ممنوع‌الخروجی با گردش حساب ارزی

وکلا توصیه اکید دارند که شماره شبای خود را برای خرید و فروش دلار در اختیار شخص دیگر قرار ندهید. به دلیل نامشخص بودن منشأ مبلغ و بالا بودن آن، احتمال جلب ظن دایره مبارزه با پولشویی بسیار زیاد است. طبق نظر کارشناسان، مسدود شدن حساب تا زمان روشن شدن ماجرا بسیار محتمل است. همچنین با توجه به برنامه خروج از کشور، این اقدام می‌تواند خطر ممنوع‌الخروجی و پیگیری قضایی برای شما ایجاد کند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
بهنام رفیعی ساران

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

احتمال ممنوع الخروجی وجود دارد و از بابت نامشخص بودن منشا ورود وجه به حساب، موضوع قابل پیگیری است

علی مشهدی اکبری

علی مشهدی اکبری

کارشناس حقوقی

سلام باتوجه به عواقبی که ممکن است داشته باشد(مثل ظن دایره مبارزه با پولشویی و ...)حتی المقدور خودداری کنید.

رضا گلریز

رضا گلریز

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۸۲۲ نظر)

سلام چون منشا ورود پول را نمی‌دانید هر احتمالی وجود دارد و توصیه نمیشود

هدی فرخی هنزکی

هدی فرخی هنزکیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۲۵۲ نظر)

احتمال هر امری وجود دارد اذا توصیه می شود از این اقدام خودداری نمایید

نمایش ۹ پاسخ دیگر وکلا
میثم احمدی

میثم احمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

۵٫۰(۶٬۲۳۵ نظر)

درود بر شما ،دوست گرامی مستحضر باشید که به دلیل عدم شفافیت منشا مبلغ یاد شده، هرگونه اتفاقی محتمل است، لذا هتر است از این امر اجتناب نمایید.

محبوبه سلبی

محبوبه سلبیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸ نظر)

سلام به جهت خروج از کشور توصیه می گردد این کار صورت نگیرد

تهمینه جعفری زرمهری

تهمینه جعفری زرمهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۱۸ نظر)

باسلام
بهتر است بدلیل عدم شفافیت منشا ورود پول ازاین کار خودداری کنید

ابراهیم صفری

ابراهیم صفری

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۱۰۴ نظر)

با سلام
به دلیل بالا بودن این مبلغ ، بالطبع حساب شما مسدود و تا پیگیری و روشن شدن موضوع مسدود خواهد ماند

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
بهتر است از چنین اقدامی خودداری نمایید.

زهرا رحیمی لولویی

زهرا رحیمی لولوییهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۹۸ نظر)

سلام‌ بهتر است از چنین اقدامی خودداری نمایید

لیلا تاجیک

لیلا تاجیک

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۴۷ نظر)

بدلیل اینکه قصد خروج از کشور را دارید ، و منشا مبلغ واریزی روشن نیست ، پیشنهاد میشود از این اقدام به این نحو خود داری کنید.

اشکان حسین زاده

اشکان حسین زاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۰ نظر)

توصیه میشود از چنین اقدامی خودداری نمایید

عنایت احمدی نورالدین وند

عنایت احمدی نورالدین وند

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱۰ نظر)

باسلام بله ممکن است هم حسابتان مسدود و هم ممنوع الخروج شوید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید