سلام.روزانه چقدر میتوان واریزی به حساب بانکی داشته باشیم؟آیا مبالغ زیاد استعلام میشود؟چقدر واریزی مشکل ایجاد نمیشود؟
واریز وجه به حساب بانکی به هر میزان امکان‌پذیر است و سقف خاصی که مانع انتقال شود وجود ندارد، اما برای واریز نقدی بیش از ۱۵ میلیون تومان تکمیل فرم پول‌شویی الزامی است.
این روال عمومی واریزها است، اما نحوه پرداخت و نقدی یا غیرنقدی بودن مبالغ بالا می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.
محدودیت واریز وجه به حساب بانکی
به گفته وکلا، سقف مشخصی برای واریز وجه به حساب بانکی وجود ندارد و اصل نقل و انتقالات مالی مشکلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، در صورتی که واریز وجه به صورت نقدی و بیش از ۱۵ میلیون تومان باشد، تکمیل فرم مبارزه با پول‌شویی در بانک الزامی است. بنابراین برای مبالغ بالا و واریزهای نقدی، مقررات اداری و احراز هویت اعمال میشود.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
برای واریز بیش از 15 میلیون تومان در حال حاضر باید فرم پول شویی تکمیل شود در صورتیکه نقد باشد.
سید روح اله معزی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۴(۳۱ نظر)سلام به هر میزان که باشد مشکلی ایجاد نمی کند .
سلام
سقفی تعیین نشده است و نقل و انتقالات نیز مشکل ساز نمیشوند
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
