خواستم بدونم این کار همون اجاره دادن کارت بانکی نیست؟
پرسیده شده ۴ سال پیش۱۲ پاسخ ثبت شده
سلام خسته نباشید
یه نفر به من پیشنهاد داده که روزانه ۳میلیون به کارت بانکیت واریز میکنیم و ۵درصد ازش کسر کن و بعد دلار بخر و به کیف‌پول من واریز کن
با اینکه تمام رمزای کارتم دست خودمه و من پول‌رو دریافت میکنم و باهاش دلار از صرافی میگیرم و به کیف پول اون‌ها انتقال میدم
از نظر قانونی این کار مانعی نداره؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا به‌اتفاق این اقدام را جرم و از مصادیق پولشویی دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که به‌دلیل نامشخص بودن منشأ پول، امکان سوءاستفاده و پیگرد قانونی برای شما وجود دارد.
این هشدار کلی است، اما در صورت وقوع، نقش دقیق و میزان درگیری شما در چرخه انتقال وجوه وضعیت پرونده را مشخص می‌کند.
