خرید و فروش ارز دیجیتال مشکل قانونی دارد؟

پرسیده شده ۴ سال پیش۲۰ پاسخ ثبت شده

یک شرکتی ارز دیجیتال رو خرید و فروش میکنه و چون میزان تراکنشش بالا هست میخاد از چند نفر با کد ملی و حساب های مختلف استفاده کنه برای تراکنش های روزانه و بمن گفته شده اگر شماره کارت یک حساب بدون موجودی و رمز اینترنتی بهشون ارائه بدم روزانه ۲۰۰ تومان بابت کارکرد حسابم بهم میده
میخواستم بدونم اینکار برای من از لحاظ قانونی مشکلی ایجاد میکنه؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

اجاره دادن کارت و اطلاعات حساب بانکی به شرکت‌ها مسئولیت قانونی سنگینی دارد و در صورت کلاهبرداری یا شکایت، شما پاسخگوی مراجع قضایی خواهید بود.

این هشدار کلی است و عواقب دقیق آن به اقداماتی که با حساب شما انجام شده بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

مسئولیت قطعی در اجاره کارت بانکی

در اختیار گذاشتن شماره کارت و رمز اینترنتی به دیگران قطعا برای شما مسئولیت قانونی ایجاد می‌کند و به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که وجوه حاصل از کلاهبرداری به حساب شما واریز شود و به دلیل عدم تحویل رمزارز به مالباختگان، شما طرف شکایت مراجع قضایی قرار بگیرید. از آنجا که با آگاهی اقدام به این کار می‌کنید، عواقب تمامی سوءاستفاده‌ها متوجه شخص شماست. علاوه بر مسائل کیفری، مسئولیت مالیات تراکنش‌ها نیز بر عهده صاحب حساب خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
ام البنین تنکابنی رضایی

ام البنین تنکابنی رضایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۲۵۷ نظر)

با سلام.
بله قطعا برای شما مشکل ایجاد می‌شود، احتمالا این شرکت میخواهد از اشخاص دیگر به خاطر فروش رمزارز وجه دریافت کند و وجوه را به حساب شما واریز می‌کنند و رمز ارزی به آن اشخاص تحویل نمی‌دهند و در صورت شکایت آن اشخاص شما باید پاسخ گوی مراجع قضایی باشید.
#اجاره_کارت_بانکی

احسان عبدالهی

احسان عبدالهیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶۰۲ نظر)

مسئولیت هرگونه سوءاستفاده ای از حسابها بر عهده شماست و به هیچ عنوان چنین اقدامی توصیه نمیشود .

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود مسؤلیت برعهده شما میباشد
توصیه نمیشود

فرشید شاه مردانی فیروزجائی

فرشید شاه مردانی فیروزجائی

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۱۸ نظر)

با سلام ،از آنجاییکه با حساب شما دارد اقدام می کند و شما نسبت به آن آگاهی کامل دارید بنابراین مسئولیت و عواقب اینکار هم با شما خواهد بود.پیشنهاد می گردد صرف نظر نمایید.(چرا عاقل کاری کند که باز آرد پشیمانی)

نمایش ۱۶ پاسخ دیگر وکلا
سجاد فاتحی

سجاد فاتحی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

باسلام؛مسول تراکنش ها شمایید پس چنانچه اتفاقی رخ دهد باید پاسخگو باشید وامکان اخذ مالیات نیز ازشما وجود دارد.

امیرحسین رضوانی

امیرحسین رضوانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۹۵ نظر)

باسلام
مسؤلیت قانونی آن برعهده شما میباشد.

مرصاد پوراعتضاد

مرصاد پوراعتضاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶(۲۳۸ نظر)

مسئولیت آن متوجه شماست.

مصطفی مستاجران

مصطفی مستاجرانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۸۴ نظر)

با سلام در این خصوص با احتیاط عمل کنید.

سارا علیپور

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
مسئولیت متوجه شما میباشد.

علی اصغر نادری

علی اصغر نادری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۱۴ نظر)

با سلام
مسئولیت قانونی دارد

بهنام رفیعی ساران

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام
بله دارای مسئولیت خواهید بود.

حسین حاجی زاده

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵۸۵ نظر)

سلام ، پیشنهاد میشود از سرویس های مشاوره حقوقی سایت استفاده نمایید

غلامحسین کهراری

غلامحسین کهراری

کارشناس حقوقی

باسلام . اجاره کارت محسوب می شود و شما مسئول تمام مواردی خواهید بود که در قبال کارت شما انجام گرفته باشد . بهترین کار ممکن رو انجام دادید که مشاوره گرفتید . امروز ه اکثر جرائم مالی و اختلاس از این طریق انجام می گیرد .

فرشته نوری

فرشته نوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۴۱ نظر)

همان اجاره کارت است و عملا تمام مسئولیت خلافها و تراکنشهای مشکوک و حقوقی و کیفری بر عهده شما خواهد بود.

رامین رضایی

رامین رضاییهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۹۳۲ نظر)

با سلام ، متاسفانه موضوع اجاره کارت اغلب به کلاهبرداری ختم خواهد گردید .

آسیه فتاحی امیردهی

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲٬۸۲۹ نظر)

بله برای شما مسولیت ایجاد می گردد .

عنایت احمدی نورالدین وند

عنایت احمدی نورالدین وند

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱۰ نظر)

باسلام در صورت اجاره دادن کارت بانکی هرجرمی در اینخصوص انجام شود پاسخگو خواهید بود بهتراست کارت حساب خودتان را اجاره ندهید.

گل نوش ملکی

گل نوش ملکی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۶۵ نظر)

قطعا تبعاتی برای شما به همراه خواهد داشت...

مینا امیری ثانی

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۵۴ نظر)

با درود
برای شما ایجاد مسئولیت می کند

مجتبی ایروانی

مجتبی ایروانی

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۱۳ نظر)

سلام درهر صورت مسولیت با شماست بهتر است اقدام نکنید موفق باشید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید