سلام اگر پولی کمتر از ۱ ملیارد تومن مثلا ۵۰۰ ، ۸۰۰ ملیون توی چند ماه توی حساب بانکی شخصی بیاید تا به ۴۰ ملیارد برسد
واریز و گردش مبالغ بالا به حساب بانکی به خودی خود منع قانونی ندارد، اما این تراکنش‌ها توسط سیستم بانکی رصد شده و جهت اطمینان از عدم وقوع پولشویی بررسی و گزارش می‌شوند.
این بررسی‌ها یک روند نظارتی کلی است و بروز مشکل برای شما به شفافیت و قانونی بودن منشأ وجوه واریزی بستگی دارد.
بررسی بانکی واریزی‌های بالا بابت پولشویی
گردش مالی و واریز مبالغ بالا در تمام سیستم‌های بانکی رصد و کنترل می‌شود. در صورتی که این وجوه منشأ قانونی و مشخصی داشته باشند و هدف از تراکنش‌ها پولشویی نباشد، هیچ منع قانونی برای استفاده و برداشت از حساب وجود ندارد. با این حال، معمولا تراکنش‌هایی با این حجم برای اطمینان از عدم وقوع پولشویی گزارش و مورد بررسی نهادهای ناظر قرار می‌گیرند. در صورت مشکوک شناخته شدن منشأ مبالغ، حساب شما می‌تواند با محدودیت‌های بانکی روبه‌رو شود.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
داود تاری
کارشناس حقوقی
۴٫۳(۳ نظر)چه مشکلی باید داشته باشد...
تو کل دنیا تمام نقل و انتقال پول رصد میشه
اگر هدف شما از نقل و انتقال پول شویی نباشه هیچ منع قانونی ندارد
امین احمدی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۷(۹۳ نظر)سلام
سوال تا حقوقی نیست
مجتبی عاشوری
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۹۸۰ نظر)با درود معمولا مورد بررسی قرار می‌گیرد که منشا پولشویی نداشته باشد
فهیمه صیاد
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۷(۳۶۳ نظر)درود
شاید گزارش شود بابت بررسی اینکه پولشویی نباشد.
پریسا عطاریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۷(۱۴۸ نظر)سوال شما حقوقی نیست. از بانک مربوطه بپرسید
سئوال حقوقی نیست، شاید پولشویی مد نظر شما هست
رامین رضایی ابهری
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه
۴٫۶(۸۸ نظر)احتمال زیاد موضوع پولشویی است
سلام
اگر بحث پولشویی نباشد منعی ندارد .
بادرودوسلام سوال شما حقوقی نمی باشد.
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
