ایا اگر مبالغ خیلی بالایی باشه مالیات به تراکنش های بانکی من تعلق میگیرد؟
پرسیده شده ۶ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده
سلام و وقت بخیر. یکی از اقوام ما در خارج از کشور از من خواستند مبالغی رو که از کسانی که در انجا زندگی میکنند و میخواهند به اشنایانشان در ایران پول بفرستند به حساب بنده واریز کنند و من اونها رو به حساب افرادی در ایران که میخواهند واریز کنم. این کار از نظر قانونی مشکل داره یا خیر؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
انجام این تراکنش‌ها نه تنها به دلیل گردش مالی بالا مشمول پرداخت مالیات می‌شود، بلکه ممکن است مصداق جرم پولشویی شناخته شده و پیگرد قانونی داشته باشد.
این یک هشدار کلی است و عواقب آن به نحوه انتقال وجوه و تطابق آن با مقررات بانک مرکزی بستگی دارد.
