اگر یکدفعه پول خیلی زیادی بیاد تو حسابش آیا پیگیری می‌کنند که از کجا اومده؟
پرسیده شده ۵ سال پیش۱۲ پاسخ ثبت شده
سلام میخواستم بدونم مثلا کسی که بیشتیرین پولی که یه جا اومده تو حسابش نهایتا ۱۵۰ میلیون بوده و گردش مالی نسبتا معمولی اگر یکدفعه پول خیلی زیادی بیاد تو حسابش مثلا ۱۰ میلیارد آیا پیگیری می‌کنند که از کجا اومده؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اکثر وکلا معتقدند مبالغ کلان بانکی قابل رصد هستند و ممکن است منشأ آن بررسی شود، به‌ویژه اگر مشکوک به پولشویی باشد. در مقابل، برخی وکلا تأکید دارند که ورود مراجع و پیگیری اصولا نیازمند ظن قوی به وقوع جرم، دستور قضایی یا وجود شاکی خصوصی است.
