اگر گزارش نشود و بعد ها سیستم قضایی متوجه عدم افشای پولشویی بشود چه عواقبی دارد برای من؟

با سلام در صورت اطلاع دادن قاعدتا باید از مزایای قانون معروف به سوت زنی بهره مند شوید اما صرف اطلاع ندادن جرم نیست.

درود بر شما، میتوانید گزارش خویش را تقدیم نمایید، در این گزارش ها به مشخصات شما اشاره نخواهد شد، در خصوص اقدامات بعدی نیز، چنانچه با شرکا همکاری نمایید، به عنوان معاون یا شریک جرم قابل پیگرد قرار خواهید گرفت.

عدم گزارش شما جرم محسوب نمیشود صرف اعمالی که شما فرمودید چولشویی نیست

با درود
مشخصات شخصی که افشاکننده باشد فاش نخواهد شد

با سلام
در صوررت همکاری شما در این زمینه خوب معاونت برای شما حساب می اید و جرم است و میتوانید افشا کنید بدون هویت اما اگر کارمند ی هستید که به شما مربوط نیست برای شما جرمی صورت نگرفته است .

درود
در صورتی که یک شخص مسئول از تخلف ووانجام اعمال خلاف قانون مطلع شود ووهیچواقدامی جهت اعلام جرم به مراجع ذی صلاح مجرم و به مجازات مقرر درقانون محکوم میشود ولی در مورد کارمند یا کارگر جز متصور نمی باشد ولی درصورت اعلام جرم اطلاعات شخص محفوظ است

بنامخدا
باسلام
در رابطه با مسوولیت شما:
مسئولیت متوجه مدیران شرکت هست ./و شما بعدا اتهامی علیه تان مطرح نمیشود زیرا سمتی ندارید ./
عدم اعلام تخلف در قانون بیشتر متوجه مدیران و پرسنل ادارات دولتی هست./
شما میتوانید همانظور که هر نهادی داری حفاظت اطلاعات یا حراست میباشد موضوع را به انها بفرمایید بطور محرمانه./منتها اطلاع دادن به دادستانی به عنوان مدعی العموم و مرجع قضایی امری بهتر قانونی و منطقی تر میباشد./
و همچنین اعلام گزارش تخلف :به اداره کل وزارت اطلاعات./ و نهاد های مرتبط./

الزام به اعلام جرم از حیث مصلحت اجتماعی ./
و همچنین در مواردی در مقررات ما نصریح گردیده که :/
اشخاص موظف به ارائه گزارش و میتئانند اعلام جرم نمایند./حتی در مواردی تصریح شده جهت جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود و......./

سلام.در صورتی که یک شخص مسئول از تخلف ووانجام اعمال خلاف قانون مطلع شود ووهیچواقدامی جهت اعلام جرم به مراجع ذی صلاح مجرم و به مجازات مقرر درقانون محکوم میشود ولی در مورد کارمند یا کارگر جز متصور نمی باشد ولی درصورت اعلام جرم اطلاعات شخص محفوظ است