اگر کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کند و پولشویی انجام شود، چه عواقبی دارد؟
پرسیده شده ۶ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده
سلام
اگه طرف ایران نبوده باشه و کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کنه و توی اون حساب پولشویی رخ بده و ایران نبود اون شخص برای مراجع ثابت شده باشه چه عواقبی متوجه طرف هستش؟
حتی اگر مقدار پول خارج شده از حساب قبل از بلاک شدن رو پرداخت کنه باز میشه شخص متوجه مجازات نباشه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
در صورتی که با وکالت تام به نام شما حسابی باز شده و پولشویی انجام گرفته باشد، برای رهایی از مجازات باید عدم اطلاع و بی‌خبری خود را از این ماجرا اثبات کنید.
این قاعده کلی است و وضعیت نهایی شما به مدارک و شواهدی بستگی دارد که بی‌اطلاعی‌تان را نشان می‌دهد.
