اگر مبلغ بالای ۵ میلیارد به حساب شخصی که هیچ گونه گردش مالی و تراکنشی نداشته منتقل بشه چه عواقبی دارد؟

انتقال مبلغ پنج میلیارد تومان به حسابی بدون گردش، عواقب و پیگرد قضایی مستقیم ندارد اما پیامدهای مالیاتی قطعی خواهد داشت. طبق مقررات، بانک اطلاعات حساب را به اداره امور مالیاتی ارسال می‌کند و احتمالاً برای صاحب حساب پرونده تشکیل و مالیات تعیین می‌شود. همچنین شخص موظف است طبق بخشنامه‌های بانکی، اطلاعات و مدارک مربوط به منشأ و علت واریز این پول را ارائه دهد.