اگر به تصویب نرسه حساب های اشخاص حقیقی بسته میشود؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده

با سلام و خسته نباشید.سوال من درباره حساب های بانکی خارج از کشور هست که اگر FATF به تصویب نرسه حساب های اشخاص حقیقی بسته میشود یا نه؟
ممنون

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

درباره مسدود شدن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در خارج از کشور اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند در صورت نداشتن پاسپورت آن کشور حساب مسدود می‌شود و برخی مسدودسازی را نه لزوماً به این کنوانسیون، بلکه به تحریم‌های پیشین مرتبط می‌دانند.

این یک دیدگاه کلی است و وضعیت حساب بانکی شما می‌تواند بسته به داشتن تابعیت یا پاسپورت کشور مقصد و سابقه تحریم‌ها متفاوت باشد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

احتمال مسدودی حساب‌های خارج از کشور با FATF

پاسخ قطعی و یکسانی در این باره وجود ندارد. طبق نظر برخی کارشناسان، اگر شخص پاسپورت کشور مقصد را نداشته باشد حساب بانکی او مسدود خواهد شد. با این حال، وکلای دیگر معتقدند نمی‌توان به شکل جزمی این اثر را به کنوانسیون نسبت داد، چرا که پیش از این نیز تحریم‌ها باعث مسدود شدن حساب ایرانیان در برخی کشورها شده بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.