کسی که پول و درامد زیادی دارد و تمام درامد و داراییش رو به حساب کسی دیگه میریزه و ازش استفاده میکنه به این کارش قانونا چی میشه گفت
انتقال درآمد به حساب دیگری به خودی خود جرم نیست، مگر اینکه با عناوینی مثل پولشویی، فرار از دین یا فرار مالیاتی همراه باشد.
این یک قاعده کلی است و تبعات آن به منشأ پول و قصد فرد از این انتقال بستگی دارد.
تبعات واریز درآمد به حساب دیگران
واریز پول به حساب دیگری فی‌نفسه عنوان مجرمانه ندارد. با این حال اگر این اقدام به قصد فرار از پرداخت دین، فرار مالیاتی یا پنهان کردن منشأ نامشروع پول باشد، می‌تواند مشمول عناوینی نظیر پولشویی یا کلاهبرداری شود. همچنین صاحب حسابی که پول را دریافت می‌کند نیز ممکن است درگیر پرونده‌های قضایی شود.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
مجتبی عاشوری
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۹۸۰ نظر)با درود اگر فرار مالیاتی نباشد و یا پولشویی نباشد جای نگرانی نیست
باسلام واحترام برای کسی که به کارت ایشان انتقال داده میشود تحت شرایطی تبعات به دنبال دارد همچنین برای خودش شخص درصورت بدهکار بودن
مهسا خاکپور
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹(۷۸ نظر)اصولاجرمی واقع نشده مگه برای فرارازدین اینکارراکرده باشد
اکرم فرخ
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۷۸۲ نظر)با سلام
جرمی اتفاق نبافتاده تا بخواهد تبعاتی داشته باشد
حسین امامی
کارشناس حقوقی
۴٫۸(۷۱۴ نظر)موضوع وصف مجرمانه ندارد مگر تحت شرایطی در جرائمی مانند کلاهبرداری ک امکان انتساب اتهام ب شخص پذیرنده مبلغ وجود داشته باشد ک البته امکان دفاع قانونی نیز هست
این عمل جرم نمی‌باشد و وصف کیفری خاصی ندارد مگر منشا درآمد حاصله مجرمانه باشد که مشمول پولشویی بشود.
رضا گلریز
کارشناس حقوقی
۴٫۹(۸۲۲ نظر)سلام در صورت قانونی و شرعی بودن وصف مجرمانه ندارد مگر از حساب آن شخص سواستفاده و بدون اطلاع یا با فریب صورت دهد
سلام.وصف کیفری خاصی ندارد...
با سلام در صورتیکه فرار مالیاتی نباشد و یا پولشویی نباشد جای نگرانی نیست وصف کیفری خاصی ندارد.
سلام و درود اگر فرار مالیاتی یا پول شویی نباشد هیچ مشکلی ندارد
سلام
اگر هدف فرار از مالیات و پولشویی نباشد مشکل قانونی ندارد .
سلام. اگربرای فرارمالیاتی نباشد، مشکلی ندارد.
درود فراوان
اگر به قصد فرار مالیاتی یا پولشویی نباشد مشکل قانونی ندارد .
گل نوش ملکی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹(۴۶۵ نظر)مشکلی نخواهد بود مگر به قصد پولشویی باشد..
وقت بخیر به قصد فرار از مالیات نباشد مشکلی نیست
با احترام به قصد پولشویی نباشد منعی ندارد.
ثارالله قادرنیا
کارشناس حقوقی
۴٫۸(۲۱ نظر)باسلام صاحب حساب درخصوص وجوه واریزی مسئولیت دارد ودرآینده هر سوء استفاده یا ندادن مالیات به عهده صاحب حساب است
بادرودوسلام به قصد فرارازمالیات نباشد فاقد اشکال می باشد.
سلام .
. به قصد فرارازمالیات نباشد فاقد اشکال می باشد
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
