اثبات اعسار از مهریه با وجود گردش مالی بالا در حساب بانکی چگونه ممکن است؟

پرسیده شده ۱ ماه پیش۳۵ پاسخ ثبت شده

شغل من نانوایی است. از تیر ماه تا دی ماه ۱۴۰۴، ملزومات نانوایی برای سایر نانواها خریداری می‌کردم؛ مبالغ به حساب من واریز می‌شد، من خرید می‌کردم و تحویل می‌دادم. به همین دلیل گردش حساب بانکی‌ام به چند میلیارد تومان رسیده است. از دی ماه ۱۴۰۴ ترک کار کردم و اکنون موجودی حسابم حدود ۱۱ میلیون تومان است. دعوای اعسار از پرداخت مهریه مطرح کرده‌ام، اما همسرم گردش مالی حساب بانکی سال گذشته‌ام را به دادگاه ارائه داده است. چگونه می‌توانم ثابت کنم که آن مبالغ متعلق به من نبوده و اکنون واقعاً چیزی ندارم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

ملاک دادگاه در دعوای اعسار، توان مالی و موجودی فعلی شماست و صرف گردش مالی گذشته مانع پذیرش آن نیست. شما باید با ارائه فاکتورهای خرید، رسیدهای واریز به فروشندگان، مدارک تحویل کالا، شهادت نانواها و اسناد ترک کار، واسطه‌ای بودن آن مبالغ را ثابت کنید.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

اثبات اعسار با وجود گردش مالی بالا

در دعوای اعسار ملاک اصلی وضعیت مالی و موجودی فعلی شماست و گردش حساب سال گذشته به‌تنهایی دلیل تمکن مالی نیست. برای رفع اثر از پرینت حساب، باید خروجی‌های متقابل را نشان دهید و با فاکتورهای خرید، رسیدهای تحویل اجناس و پیام‌های تبادل‌شده اثبات کنید که نقش واسطه داشته‌اید. معرفی سایر نانواها به دادگاه جهت شهادت و ارائه مدارک ترک کار از دی‌ماه نیز می‌تواند تعلق نداشتن آن مبالغ به شخص شما را ثابت کند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۳۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مصطفی فودازی

مصطفی فودازی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳ نظر)

با سلام
در دعوای اعسار، بالا بودن گردش حساب به‌تنهایی دلیل قطعی بر تمکن مالی فعلی نیست. باید منشا و مصرف وجوه را روشن کنید.
برای اثبات موضوع، مدارکی مانند فاکتورهای خرید ملزومات، رسید تحویل به نانوایان، پیام‌ها و تراکنش‌های مرتبط، شهادت نانوایان و مدارک ترک کار از دی ۱۴۰۴ را ارائه کنید تا مشخص شود وجوه بابت خرید برای دیگران از حساب شما عبور کرده است.
همچنین گردش و موجودی فعلی حساب‌ها و وضعیت فعلی درآمد و اموال خود را ارائه دهید. دفاع اصلی این است که مبالغ گذشته، درآمد یا دارایی شما نبوده و اکنون نیز مالی برای پرداخت یکجای مهریه ندارید.

فرشته نوری

فرشته نوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۴۱ نظر)

با سلام،در مورد گردش مالی بالا در سال گذشته با توجه به مدارک و مستندات توضیح دهید.مساله ای نیست.

تهمینه جعفری زرمهری

تهمینه جعفری زرمهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۱۸ نظر)

با ارائه فاکتورهای خرید، اسناد حمل واریز به فروشندگان و گردش حساب مقابل (خروجی‌ها) به دادگاه ثابت کنید که مبالغ تنها واسطه‌ای و متعلق به دیگران بوده است.

علی قاسمی

علی قاسمی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱ نظر)

گردش مالی بالا دلیل موجهی برای اثبات اعسار نیست
در ابتدا شغل شما و موجودی فعلی شما بررسی میشود
ضمن اینکه رسید های واریزی و فاکتورهای خرید ملزومات که اثبات کند شما صرفا پول را دریافت کرده اید و بعد با آن پول ملزومات را خریده اید تهیه کنید
همچنین فاکتورها و رسید ها و واریزی های مربوط به مشتریان و حتی رسید های تحویل ملزومات به فروشندگان و خریداران را تهیه کنید
همچنین اگر افرادی که که به آنها ملزومات را تحویل داده اید حاضر به شهادت هستند نیز از آنها بخواهید جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند
چنانچه اجاره نامه محل کار یا منزل هم دارید حاضر کنید زیرا میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد
اما بدانید صرف گردش مالی دلیل موجهی برای رد اعسار نخواهد بود

نمایش ۳۱ پاسخ دیگر وکلا
مجتبی نصیری نیا

مجتبی نصیری نیا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۷ نظر)

ارایه فاکتورهای خرید ملزومات نانوایی مبنی بر اینکه پول دریافتی صرف خرید کالا شده است. ارایه مستندات واریزی‌های متقابل به حساب فروشندگان که نشان دهد پول از حساب شما خارج شده. سوم، شهادت کتبی نانواهایی . ارایه مدارک ترک اشتغال
تمام مدارک را به دادگاه ارسال کنید.

سارا زینل زاده

سارا زینل زاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۰ نظر)

سلام و احترام
تمام فاکتورهای خرید و رسید تحویل اقلام کالا به سایر نانوایی ها و متن پیامک‌های مربوط به خرید و فروش اقلام برای دیگران و در صورت وجود قرارداد ، همه را به دادگاه ارائه کنید

علی فتحی

علی فتحی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۴ نظر)

سلام کاربر گرامی با ارائه فیش هایی که به حساب دیگران مبالغ را واریز نموده اید دفاعیات را انجام دهید

وحید عاکفی قاضیانی

وحید عاکفی قاضیانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳۷ نظر)

با ارایه موجودی فعلی حساب خودتان و اعلام ملزومات شغلی خودتان به دادگاه من جمله خرید های ضروری و ارایه فیش های پرداختی میتوانید در قبال این موضوع دفاع کنید.

جاوید محمدی

جاوید محمدی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۱ نظر)

با سلام کاربر گرامی
در دعوای اعسار آن چیزی که از همه مهمتر و حائز اهمیت است وضعیت مالی شما در زمان حال و عندالحالکم می‌باشد و بیشتر این موضوع را که در حال حاضر یا تمکن مالی ندارید ویا محدودیت در دسترسی به اموال خود دارید را محوریت قراردهید

علی اکبر نصیری خلیلی

علی اکبر نصیری خلیلی

کارشناس حقوقی

برای اثبات اعسار، باید «مالکیت» مبالغ گردش‌یافته را از «درآمد شخصی» تفکیک کنید؛ طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، بار اثبات خلاف اصل بر عهده مدعی است، لذا با ارائه «دفتر روزنامه و دفتر کل نانوایی»، «فاکتورهای خرید ملزومات» و «گواهی عدم اشتغال» (یا استعفا)، ثابت کنید مبالغ مذکور صرفا «اموال عارضی و واسطه‌ای» برای فعالیت تجاری بوده و متعلق به شما نیست. همچنین می‌توانید از طریق «استعلام از اتحادیه نانوایان» و ارائه «گواهی‌های شهود» مبنی بر ماهیت تجاری بودن گردش حساب، از شدت سوءظن قاضی نسبت به موجودی حساب کاسته و وضعیت فعلی «عدم کفایت دارایی» را مستند کنید.

زهرا رفیعی

زهرا رفیعی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۲ نظر)

گردش حساب بالا به‌تنهایی دلیل ملائت نیست؛ با ارائه اسناد خرید، فاکتورها، رسیدهای پرداخت و گردش وجوه به اشخاص ثالث ثابت کنید مبالغ عبوری و متعلق به شما نبوده و موجودی و وضعیت مالی فعلی‌تان ملاک ارزیابی است.

حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۳۷ نظر)

برای اثبات اعسار، باید ماهیت گردش بالای حساب را به عنوان واسطه خرید برای دیگران مستند کنید. با ارائه مدارکی مانند فاکتورهای خرید ملزومات، رسیدهای واریزی از نانواها (که نشان دهد پول از سوی آنها به شما رسیده و شما مستقیما مصرف کرده‌اید)، و اظهارنامه مالیاتی مبنی بر عدم ثبت این مبالغ به عنوان درآمد، می‌توانید نشان دهید که این تراکنش‌ها درآمد شخصی نبوده‌اند . همچنین، ارائه مدرکی برای ترک کار و اثبات نداشتن درآمد یا دارایی فعلی، مانند گردش حساب جدید و استشهادیه شهود، برای قانع‌کردن دادگاه ضروری است .

محمدباقر سلیمانگلی

محمدباقر سلیمانگلی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۴۹ نظر)

با سلام میتوانید از دادگاه تحقیق و استعلام جهت اثبات ادعا بگیرد و شاهد معرفی نمایید که این موضوع را شهادت دهند

الیکا فخرایی لطف آبادی

الیکا فخرایی لطف آبادی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۶ نظر)

سلام
ارائه فاکتورهای رسمی خرید حواله‌های پرداخت به فروشندگان ملزومات و تطبیق گردش ورودی و خروجی حساب جهت اثبات واسطه‌گری ضروری است
استشهادیه همکاران و نانوایان واریزکننده به همراه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی حسابداری برای تفکیک گردش واقعی از صوری ارائه شود
استعلام جامع سامانه سیاق و استعلام املاک و پلاک انتظامی جهت اثبات عدم دارایی فعلی و موجودی ناچیز حساب ضمیمه دادخواست گردد
شهادت شهود تعرفه‌شده در دعوای اعسار بر وضعیت فعلی معیشت و ترک کار شما متمرکز شود تا عدم تمکن مالی احراز گردد

سارا جوربنیان

سارا جوربنیان

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳ نظر)

با سلام
گردش مالی بالای حساب بانکی دلیل بر ملائت نیست بلکه عوامل دیگری نظیر شغل، درآمد، وضعیت اجاره و ... موثر است. فاکتور و رسید پرداخت وجه بابت خرید تجهیزات نانوایی را تهیه و ضمیمه پرونده کنید. از شهود خود بخواهید در خصوص وضعیتتان به روشنی در دادگاه شهادت دهند.

شادی علی پور

شادی علی پور

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳ نظر)

چنانچه گردش حساب شما استعلام یا مورد ادعای خواهان قرار گرفت. برای اثبات این موضوع، صرفا گفتن اینکه «پول‌ها مال من نبوده» کافی نیست؛ باید منشا ورود و خروج مبالغ را مستند کنید.

حدیث محمودی

حدیث محمودی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۱ نظر)

ارائه فاکتورهای رسمی خرید و حواله‌های پرداخت به تامین‌کنندگان ملزومات برای اثبات واسطه‌گری ضروری است استشهادیه همکاران و نانوایان واریزکننده را به همراه درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی حسابداری برای تفکیک گردش واقعی از صوری ارائه دهید استعلام سامانه سیاق و املاک و پلاک انتظامی برای اثبات عدم دارایی ضمیمه دادخواست شود شهادت شهود در دعوای اعسار حتما باید بر وضعیت معیشت فعلی و بیکاری متمرکز باشد تا عدم تمکن مالی به خوبی احراز شود

الهام اسحاقیان درچه

الهام اسحاقیان درچه

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

درود پیشنهاد ارائه فاکتورهای رسمی خرید حواله‌های پرداخت به فروشندگان ملزومات و تطبیق گردش ورودی و خروجی حساب جهت اثبات واسطه‌گری لازم و ضروری است
استشهادیه همکاران و نانوایان واریزکننده به همراه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی حسابداری برای تفکیک گردش واقعی حساب از صوری بودن ارائه شود
استعلام جامع سامانه سیاق و استعلام املاک و پلاک انتظامی جهت اثبات عدم دارایی فعلی و موجودی ناچیز حساب ضمیمه دادخواست گردد
شهادت شهود تعرفه‌شده در دعوای اعسار بر وضعیت فعلی معیشت و ترک کار شما متمرکز شود تا عدم تمکن مالی شمابرای دادگاه احراز گردد

طیبه اصغری

طیبه اصغری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۶ نظر)

درود .
باید مدارک و مستنداتی که اثبات کند وجه در حساب شما از حسابی بوده که باید برای شغل شما صرف می‌شده و رسیدهایی که ملزومات نانوایی خریداری کردید را جمع آوری کرده و ضمیمه ی دادخواست اعسار کنید و در مورد بیکاری و شرایط زندگیتان به شاهد هایی استناد کنید که از این موضوع مطلعند

نسیم روشنفکر

نسیم روشنفکر

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۰ نظر)

اعسار امری حادث است ایسار گذشته ربطی به ناتوانی اکنون‌ ندارد،با فاکتور خریدهایی که انجام داده‌اید و خروج پول لز حساب خود می‌توان این امر را ثابت کرد در ضمن از شهادت همکارانی که ملزومات آنها را خرید کرده‌اید استفاده کنید

ملیحه شاهی وند

ملیحه شاهی وند

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳ نظر)

اثبات نیابت در خرید: فاکتورهای خرید ملزومات، بارنامه‌ها و رسیدهای تحویل کالا به نانوایان دیگر را ارائه دهید تا ثابت شود شما صرفا «واسطه خرید» بوده‌اید.
۲. تطبیق واریز و برداشت: پرینت حساب را به صورت تحلیلی ارائه دهید؛ به گونه‌ای که نشان دهد مبالغ واریزی، بلافاصله یا با فاصله کوتاهی جهت خرید ملزومات از حساب خارج شده و «رسوب پول» یا سود شخصی کلان نداشته‌اید.
۳. شهادت شهود: از نانوایانی که پول به حساب شما واریز کرده‌اند، بخواهید با حضور در دادگاه یا تنظیم استشهادیه رسمی، گواهی دهند که مبالغ متعلق به آن‌ها و بابت خرید اشتراکی بوده است.
۴. تاکید بر وضعیت فعلی: طبق قانون، اعسار مربوط به «توان فعلی» است. با ارائه گواهی موجودی ۱۱ میلیونی و اثبات قطع آن فعالیت کاری از دی‌ماه، بر فقدان نقدینگی در زمان حال تاکید کنید.نکته: درخواست کنید دادگاه در صورت نیاز، موضوع را به «کارشناسی حسابرسی» ارجاع دهد تا ماهیت عبوری بودن وجوه تایید شود.

علیرضا باقری

علیرضا باقری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۱ نظر)

بالا بودن گردش حساب به‌تنهایی به معنی توانایی مالی شما برای پرداخت مهریه نیست؛ اما در دعوای اعسار، باید منشا این مبالغ و اینکه متعلق به شما نبوده را به‌طور مستند توضیح دهید. با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بهتر است گردش حساب را به‌صورت تراکنش‌به‌تراکنش بررسی کرده و قراردادها، فاکتورهای خرید، رسید تحویل کالا، پیام‌ها واریزکنندگان و سایر مدارکی که نشان می‌دهد وجوه صرفا برای خرید و تحویل ملزومات نانوایی‌ها دریافت شده، ارائه کنید. همچنین موجودی فعلی حساب‌ها و وضعیت درآمد فعلی خود را نیز مستند کنید.

نکته مهم این است که گردش مالی بالا با موجودی و دارایی واقعی تفاوت دارد؛ بنابراین توضیح دهید که مبالغ پس از دریافت، صرف خرید کالا شده و منفعت یا دارایی قابل‌توجهی برای شما ایجاد نکرده است. اگر سابقه مالی شما نشان‌دهنده توانایی مالی قبلی باشد، مطابق ماده ۷ قانون مذکور، اثبات اعسار دشوارتر می‌شود و باید خلاف آن را با اسناد معتبر ثابت کنید. همچنین موضوع استفاده از حساب برای عبور وجوه دیگران یا اصطلاحا «اجاره حساب»، در صورت وجود، یک بحث کیفری مستقل است و دادگاه اعسار در مقام احراز جرم نیست؛ بنابراین در این پرونده تمرکز اصلی باید روی اثبات منشا وجوه، عدم تعلق آن‌ها به شما و وضعیت مالی فعلی باشد.

علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

بادرود
اگر بتوانید اثبات نمایید با ادله کافی اعسار شما تایید می شود

سید محمد صابری

سید محمد صابری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲ نظر)

درود بر شما
ملاک وضعیت مالی کنونی شما می باشد لیکن تراکنش ها در نظر قاضی موثر است می بایست مدارک،فاکتور ها و فیش های مربوطه به دادگاه ارائه شود تا ثابت شود تراکنش ها جنبه درامدی نداشته و دارایی شما محسوب نمی شود.

الهه طالبی

الهه طالبی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۳۷ نظر)

سلام، وقت بخیر
در طرح دعوای اعسار وضعیت فعلی تان ملاک قرار می گیرد

محمود رئیسی

محمود رئیسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

سلام
با توجه به توضیحات شما ، شما لایحه تنظیم و برای شعبه ارسال نمایید و موضوع را توضیح بدهید شما باید با ارائه دلائل معسر بودن خود را اثبات نمایید

سجاد ابراهیمی

سجاد ابراهیمی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

بله؛ گردش حساب چند میلیاردی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند آن وجوه متعلق به شما بوده یا شما توان مالی پرداخت مهریه را دارید. اما چون سابقه گردش مالی بالا ایجاد شده، طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید منشا وجوه و سرنوشت آنها را دقیقا برای دادگاه روشن کنید. 

بهترین دفاع این است که جدول گردش حساب تهیه کنید و برای واریزها مشخص کنید: «واریزکننده → مبلغ → بابت خرید ملزومات نانوایی → خرید از چه شخص/شرکتی → فاکتور → پرداخت وجه → تحویل کالا». فاکتورهای خرید، رسیدهای تحویل کالا، پیام‌ها و سفارش‌های نانوایان، حواله‌ها، رسیدهای کارت‌به‌کارت و اسناد پرداخت به فروشندگان را ضمیمه کنید.

همچنین استعلام حساب‌های بانکی فعلی، موجودی حدود ۱۱ میلیون تومان و وضعیت مالی فعلی را درخواست کنید و توضیح دهید از دی ۱۴۰۴ فعالیت مذکور را کاملا متوقف کرده‌اید. طبق ماده ۱۰، دادگاه مکلف است وضعیت مالی شما را از مراجع ذی‌ربط بررسی کند. 

اگر دو شاهد مطلع دارید، شهادت‌نامه‌ای ارائه کنید که دقیقا بیان کنند شغل و درآمد شما چه بوده و مبالغ واریزی وجوه متعلق به سایر نانواها بوده و شما صرفا واسطه خرید و تحویل کالا بوده‌اید؛ ماده ۹ شرایط و محتوای این شهادت را مشخص کرده است.

معصومه حیدری

معصومه حیدری

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۸ نظر)

درود
برای اثبات اعسار، منشا وجوه و عبوری بودن آنها را ثابت کنید
پرینت حساب، فاکتورهای خرید، رسید تحویل کالا، پیام‌ها و شهادت نانواهایی که وجوه را واریز کرده‌اند ارائه کنید.
همچنین موجودی فعلی و ترک فعالیت از دی ۱۴۰۴ را مستند کنید. صرف گردش چندمیلیاردی حساب، به‌تنهایی به معنای داشتن دارایی به همان میزان نیست دادگاه باید وضعیت واقعی دارایی و درآمد شما را بررسی کند

مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
بله؛ گردش مالی چند میلیاردی به‌تنهایی مساوی با ملائت نیست، اما در پرونده اعسار شما می‌تواند قرینه‌ای جدی علیه شما باشد. بنابراین باید منشا ورود و خروج وجوه را با اسناد نشان دهید، نه صرفا با توضیح شفاهی.
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت احراز ملائت سابق، بار اثبات اعسار را بر عهده مدیون می‌گذارد؛ و ماده ۸ نیز ارائه فهرست اموال و نقل‌وانتقالات یک سال قبل از دعوای اعسار را الزامی کرده است.

زهرا فرج

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۵۸ نظر)

مستندات و مدارک ادعای خود را در قالب یک لایحه به شعبه مربوطه ارسال و دفاعیات خود را مطرح نمایید.

ابراهیم باقریان خوزانی

ابراهیم باقریان خوزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۵ نظر)

با تنظیم یک لایحه دقیق و متقن می توانید شرح ماوقع از شغل و نحوه وا ریز وجوه به حساب خود و عدم تعلق این مبالغ به خود را ثابت نمایید

نفیسه اصولی صفار

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۷۴ نظر)

باید مسیر ورود و خروج همان مبالغ را نشان دهید
پرینت کامل حساب و فاکتورهای خرید نانواییها رسیدهای واریز مشتریان اسناد پرداخت به فروشندگان شهادت نانواها و فروشندگان و در صورت امکان استعلام حساب اشخاصی که پول متعلق به آنها بوده را ارائه کنید و توضیح دهید گردش حساب مربوط به وجوه امانی و خرید و فروش بوده نه درآمد شخصی شما

گلاله کاکه برائی

گلاله کاکه برائی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

با سلام واحترام شما باید در دادگاه ثابت کنید که گردش حساب بانکی شما مال خودتان نبوده و دلیل و مستندات لازم را برای اثبات آن ارائه دهید

شهاب الدین آقاجری

شهاب الدین آقاجری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

با سلام

گردش حساب چند میلیاردی به‌تنهایی به معنی توانایی مالی شما نیست، ولی طبیعتا برای دادگاه سؤال ایجاد می‌کند و باید منشا ورود و خروج این پول‌ها را روشن کنید.

بهتر است پرینت کامل حساب را ارائه دهید و تا حد امکان نشان دهید مبالغی که از سایر نانواها دریافت می‌کردید، مدت کوتاهی بعد بابت خرید ملزومات پرداخت شده است. فاکتورهای خرید، رسیدها، پیام‌ها، مشخصات افرادی که برایشان خرید می‌کردید و شهادت همین افراد می‌تواند خیلی مؤثر باشد. موجودی فعلی حساب و اینکه از دی‌ماه فعالیت را کنار گذاشته‌اید نیز باید مستند شود.

در واقع باید برای دادگاه روشن کنید که گردش حساب با دارایی و درآمد واقعی شما یکی نبوده و این پول‌ها صرفا برای خرید کالا از حساب شما عبور کرده است. اگر ورود و خروج مبالغ با اسناد و تاریخ‌ها قابل تطبیق باشد، دفاع شما قابل اثبات است.

سمانه پیرانی

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

گردش حساب دلیل مالکیت نیست
مدارک خرید و تحویل و شهادت نانواها و اظهارنامه مالیاتی را بده
موجودی ۱۱ میلیون را نشان بده
ثابت کن پول فقط عبوری بوده

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید