سلام وقتت بخیر
درخواست اطلاعاتی مانند شماره تلفن و کد ملی برای ثبت‌نام در سایت‌های معتبر ارز دیجیتال داخلی، معمولا به دلیل الزامات احراز هویت (KYC) و رعایت قوانین ضد پولشویی است و به خودی خود نشانه کلاهبرداری نیست. اکثر صرافی‌های معتبر داخل ایران به این اطلاعات نیاز دارند تا خدمات خود را ارائه دهند و از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.
اما نکته مهم این است که باید مطمئن شوید سایت مورد نظر معتبر و شناخته‌شده است. بسیاری از کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی و شبیه به صرافی‌های معتبر، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات هویتی و مالی کاربران می‌کنند و ممکن است از این اطلاعات برای سوءاستفاده مالی، سرقت هویت یا کلاهبرداری استفاده کنند.
خطرات احتمالی:
سوءاستفاده از کد ملی: اگر سایت جعلی باشد، ممکن است کد ملی شما را برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند افتتاح حساب بانکی، دریافت وام یا ثبت بدهی مالیاتی استفاده کنند.
سرقت هویت: اطلاعات شما ممکن است برای سرقت هویت یا ثبت تراکنش‌های مشکوک به کار گرفته شود.
کلاهبرداری مالی: برخی کلاهبرداران با دریافت اطلاعات هویتی، شما را درگیر پرونده‌های مالی یا حقوقی می‌کنند.
راهکارهای امنیتی:
اعتبارسنجی سایت: قبل از ثبت‌نام، از اعتبار و رسمیت سایت اطمینان حاصل کنید (مثلا با تحقیق در وب، بررسی نظرات کاربران و مراجعه به لیست صرافی‌های معتبر).
عدم افشای اطلاعات به سایت‌های ناشناس: هرگز کد ملی یا اطلاعات حساس خود را به سایت‌ها یا افراد ناشناس ندهید.
استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای: در صورت امکان، از احراز هویت دو مرحله‌ای برای حساب خود استفاده کنید تا امنیت بیشتری داشته باشد.
اگر سایت مورد نظر معتبر باشد و جزو صرافی‌های شناخته‌شده باشد، معمولا خطری متوجه اطلاعات شما نیست. اما اگر هرگونه شک و تردید درباره اعتبار سایت دارید، از ثبت‌نام و ارائه اطلاعات خودداری کنید. در صورت وقوع کلاهبرداری یا سوءاستفاده، می‌توانید با مراجعه به پلیس فتا اقدام قانونی انجام دهید.
موفق باشید.
