آیا کارتهای هدیه می‌تواند مالکیت داشته باشد و از طریق آن به کلاهبرداران رسید؟
سلام وقت شما بخیر
یکی از بستگان ما فریب خورده و حساب بانکی خودش رو در اختیار چند نفر سودجو قرار داده و از پولی که به حسابش واریز میکردن سکه طلا میخریده و در قبالش کارت هدیه بهش میدادن(ب بهانه دلالی سکه طلا). الان به جرم کلاهبرداری از چند تا شهر ازش شکایت شده و احتمالا از طریق فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی به حسابش پول واریز می‌شده.
هیچ مشخصاتی از افراد سودجو به غیر از شماره موبایل خاموش و چند تا کارت هدیه هم نداره.
آیا از طریق شاکیان میشه ب سرنخ رسید؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
صاحب حساب در برابر شکات مسئول است و به اتهام معاونت در کلاهبرداری پاسخگو خواهد بود، مگر آنکه بی‌اطلاعی و نداشتن سوءنیت خود را ثابت کند. کارتهای هدیه و مسیر واریزها بر اساس ضوابط بانکی قابل پیگیری و کشف سرنخ هستند.
مسئولیت اولیه با دارنده حساب است، اما سرنخ‌های بانکی و پیام‌ها می‌توانند روند اتهام را برای هر شخص تغییر دهند.
