آیا می توانم از آنها هم با عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری شکایت کنم؟
پرسیده شده ۷ سال پیش۵ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام
در پی یک کلاهبرداری از ما، متوجه شدیم که مبالغی از پولمون به حساب خانواده کلاهبردار (مادر ، برادر) واریز شده.
آیا می توانم از مادر و برادر شخص کلاهبردار هم با عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری شکایت کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
عنوان پولشویی در این مورد قابل طرح نیست و صرفِ واریز پول به حساب خانواده، دلیلِ معاونت در کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. برای اثبات معاونت باید قصد مشترک و اطلاع آنها از جرم ثابت شود، در غیر این صورت عناوین دیگری مثل تحصیل مال نامشروع یا دعوای حقوقیِ استرداد وجه پیشنهاد میشود.
