آیا فرستادن مبلغ کم به حساب کسی دلیل بر ارتباط با مجرمین جرایم ۳۰۲ هست؟
پرسیده شده ۵ سال پیش۹ پاسخ ثبت شده
با سلام برای یکی آشناهامون از طریق شبا پول ارسال کردن بعد ادعا میکنن که چون ایشون رو میشناختن پول ارسال کردن و ایشدن با اونا در ارتباط هست برای جرایم ۳۰۲ آیا ارسال پول از طریق شبا دلیل ارتباط و همدستی با آنهاست؟؟ اصلا ایشون اهل این جرایم نیست معلوم نیست چطوری شماره حساب و شباشو گیر آوردن که مبلغ هزار دویست تومن ارسال کردن حالا باید چه کرد؟؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
صرف واریز یا دریافت پول به حساب، به تنهایی دلیل و نشانه‌ای برای همدستی، مشارکت یا معاونت در جرم محسوب نمیشود.
این قاعده کلی است، اما اثبات بی‌گناهی بستگی به این دارد که آیا مدرک یا ارتباط دیگری غیر از این تراکنش بانکی وجود دارد یا خیر.
