آیا باید مدرکی بابت این واریزی به بانک ارائه کنم یا این که باید به بانک اطلاع بدم؟

صرف واریز وجه با رقم بالا در ابتدا نیازی به ارائه دلیل ندارد و بانک موظف به واریز است. با این حال به دلیل بالا بودن مبلغ و گردش مالی زیاد، ممکن است بانک موضوع را به مراجع نظارتی یا اداره دارایی گزارش دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که به دستور مراجع بالاتر حساب تا زمان روشن شدن منشأ وجه مسدود شود. برای پیشگیری از اتهام پولشویی، آماده داشتن مدارک اثبات طلب و مراجعه به بانک راهکار مناسبی است.