آیا باید با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع از لیدر و صرافی شکایت کنم؟

پرسیده شده ۵ سال پیش۱۸ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

سلام..به من وعده سرمایه گذاری در شرکتی که در زمینه سوخت های غیر فسیلی فعالیت میکنه رو دادند و قرار بر این بود که حداقل باید با ۱۰۰۰ دلار سرمایه عضو بشم و طی ۲ سال ماهیانه ۹۰ دلار که سود و اصل پولم هست دریافت کنم. به همراه یکی از اقوام لیدر این شرکت هرمی در شهرستان ما پول رو از طریق بانک ملی واریز کردم به شماره حساب یه صرافی که لیدر معرفی کرده بود و گفتش بقیه کاراتو خودم انجام میدم. الان بعد از گذشت ۳ سال هیچ پولی گیرم نیومده و میخوام ازش شکایت کنم. بنده چند ماه بعد از سرمایه گذاری متوجه هرمی و کلاهبرداری بودن شرکت شدم که لیدر با وعده وعید های دروغین که داد باعث شد شکایتم از ایشان به تاخیر بیوفته.

در ضمن قبلا با عنوان کلاهبرداری از لیدر شکایت کردم که در شعبه اول دادیاری در اولین جلسه لیدر جواب منو پیش قاضی تو این ۳ جمله داد: ۱- من ایشون رو نمیشناسم و هیچ شناختی نسبت به ایشون (یعنی من ) ندارم ۲- در حد یه مشاوره باهاشون صحبت کردم ۳- پولی به حساب من واریز نشده

به قاضی گفتم مستند دارم که داره دروغ میگه گفت بذار رو پرونده و به متهم گفت اگه مشخص بشه دروغ میگی برات بد تموم میشه خخخ

لیدر قرار منع تعقیب خورد، اعتراض و مستندات رو که شامل ( ۱- شاهد؛ که اقوام لیدر بود و در حضورش پول به حساب صرافی که لیدر معرفی کرده بود زدم. ۲- پیام های شخصی من و لیدر در واتساپ که مشخص میکنه دروغ میگه منو نمیشناسه و شناختی رو من نداره ۳- پیام های واتساپ که مشخص میکنه ایشون لیدر شرکت هرمی و مدیر گروه واتساپ هست و اخبار شرکت رو در گروه قرار میده ۴- صدای ضبط شده من با لیدر که در خصوص واریز نشدن وجه صحبت میکردیم

پروندم رفت دادگاه و اونجا هم بدون اینکه ما حضور پیدا کنیم رای قطعی صادر شد و قرار منع تعقیب تایید خورد.

حالا راهنمایی کنید چیکار کنم به حقم برسم ؟ آیا باید با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع از لیدر و صرافی(هیچ شناخت و اطلاعات و ادرس دقیقی از صرافی ندارم فقط بهم گفتن تو کیش هست همین) شکایت کنم یا .... ؟

شرکت واهی اسمش ورد واید انرژی هست که ارز دیجیتال بی ارزش e۲c و reec تولید کرده

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

با توجه به صدور قرار منع تعقیب قبلی، تعیین عنوان مجدد شکایت یا نحوه پیگیری نیازمند بررسی دقیق تمام اسناد و پرونده است.

امکان طرح شکایت جدید با عنوان دیگر به مدارک پرونده و جزئیات رأی قبلی شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

لزوم بررسی مدارک برای انتخاب عنوان شکایت

با توجه به اینکه یک بار شکایت کلاهبرداری شما به صدور قرار منع تعقیب قطعی انجامیده است، اقدام قانونی دوباره حساسیت بالایی دارد. تعیین اینکه آیا می‌توانید با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کنید یا راهکار دیگری وجود دارد، نیازمند ارزیابی دقیق ادله است. وکلای حاضر اعلام کرده‌اند که برای هرگونه راهنمایی عملی، بررسی مدارک، پیام‌ها، فیش‌های واریزی و دادنامه قبلی ضروری است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
خیر؛ شکایت با عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» علیه لیدر و صرافی، مسیر درستی برای پرونده شما نیست
و احتمال زیاد دوباره به منع تعقیب می‌خورد
پول به حساب لیدر نرفته ،پول به حساب شرکت رسمی ثبت‌شده نرفته،پول به حساب «صرافی واسطه» رفته
نتیجه:
دادسرا می‌گوید: «نفع مستقیم لیدر احراز نشد»
و دقیقا به همین دلیل قبلا منع تعقیب خورده‌اید.
به نظر شکایت با عنوان «عضویت و فعالیت در شرکت‌های هرمی به نتیجه برسد
رای وحدت رویه و رویه ثابت دادسراهادر این جرم:
لیدر بودن،عضوگیری،هدایت مالی،معرفی حساب واسطه،اداره گروه واتساپی کافی است ،نیازی نیست پول به حساب خودش رفته باشد
شکایت جدید ثبت کنید با عنوان:
«فعالیت و عضوگیری در شرکت‌های هرمی و اخذ وجوه از مردم»
متهم:لیدر (حتما)
سایر لیدرهای بالادست اگر می‌شناسید
ادله‌ای که دارید (همه عالی‌اند):
پیام‌های واتساپ،مدیریت گروه،فایل صوتی،شاهد،فیش واریزی به حساب معرفی‌شده
تعقیب کیفری:رد مال (دلار پرداختی)
شناسایی حساب‌ها و ذی‌نفعان

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود موضوع نیازمند بررسی بیشتر است، اظهارنظر دقیق مستلزم بررسی جمیع مستندات است و در این مجال نمی‌گنجد

سیده عاطفه مجیدی طهران

سیده عاطفه مجیدی طهران

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۰۴ نظر)

باسلام
لازم است مدارک و مستندات شما بررسی شود

گل نوش ملکی

گل نوش ملکی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۶۵ نظر)

بهتر است مدارک و مستندات خود را به رویت رسانید

نمایش ۱۴ پاسخ دیگر وکلا
ابوالفضل جهان بخش

ابوالفضل جهان بخش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱٬۲۴۸ نظر)

بادرودوسلام باید مدارک و مستندات بررسی شود.

رضا رستمی

رضا رستمی

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۲٬۱۰۵ نظر)

مدارکتون باید بررسی بشه

علی اصغر نادری

علی اصغر نادری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۱۴ نظر)

با سلام.
نیاز به بررسی مدارک است

مرصاد پوراعتضاد

مرصاد پوراعتضاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶(۲۳۸ نظر)

اظهارنظر نیاز به بررسی مدارک و مستندات دارد.

ترمه پوراصغریان

ترمه پوراصغریان

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۳۸ نظر)

اظهارنظر دقیق مستلزم بررسی مدارک و مستندات شماست.

مهسا خاکپور

مهسا خاکپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۷۸ نظر)

سلام
پاسخ شما نیاز به بررسی مدارک دارد

فاطمه فرامرزی

فاطمه فرامرزی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

باسلام پاسخ دقیق نیاز به بررسی مستندات شما دارد.

سید رسول قاضی

سید رسول قاضی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۰۲ نظر)

با درود نیازمند بررسی دقیق مدارک میباشد از مشاوره تلفنی یا انلاین استفاده کنید

حسین حاجی زاده

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵۸۵ نظر)

با درود نیازمند بررسی دقیق مدارک میباشد

سارا علیپور

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
این امر بستگی به توافقات و قرارداد منعقده دارد.

امین احمدی

امین احمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۹۳ نظر)

مستلزم بررسی مدارک و مستندات است ...

عذرا نصرآبادی

عذرا نصرآبادی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۳۷ نظر)

سلام.نیازمند بررسی دقیق مدارک میباشد...

مینا امیری ثانی

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۵۴ نظر)

عرض ادب
مدارک و مستندات باید بررسی شود

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید