آیا اینکار خلاف قانون آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی است و جرم قاچاق ارز شامل آن می شود؟

پرسیده شده ۴ سال پیش۱۱ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

اگر به حساب بانکی یک صراف یا شخص واسط که مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارد در ایران ریال واریز بکنیم و او در خارج از کشور به حساب بانکی ما ارز خارجی(دلار، یورو و...) واریز بکند به طوری که هیچ ارزی از کشور ایران خارج نشود و هیچ ارزی هم به داخل کشور وارد نشود

پی نوشت: در عملی که توضیح دادم هیچ ارزی به کشور وارد یا خارج نمی شود. ما در ایران ریال واریز می کنیم و آن شخص در خارج از کشور ایران از موجودی حساب بانکی اش، معادل ریالی که ما در ایران به او دادیم به حساب بانکی ما که در خارج از ایران قرار دارد، ارز خارجی(دلار، یورو و...) واریز می کند.
آیا همچین اقدامی مجرمانه است و پیگیری کیفری دارد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

اکثر وکلا معتقدند این عمل به خودیِ خود جرم یا قاچاق ارز محسوب نمی‌شود، اما دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که معامله با واسطهٔ بدون مجوز را مشمول قاچاق و مقررات پولشویی می‌داند.

این برآورد کلی است و قانونی بودن تراکنش به جزئیات مجوز شخص واسط و نحوه گردش وجوه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

احتمال اختلاف‌نظر در قاچاق و پولشویی بودن حواله

بیشتر وکلای همکار اعلام کرده‌اند که صرفِ واریز ریال در ایران و دریافت معادل ارزی در خارج بدون خروج فیزیکی ارز، جرم یا قاچاق محسوب نمی‌شود. با این حال، نظر مخالفی نیز ثبت شده که تاکید دارد معامله با واسطه فاقد مجوز بانک مرکزی می‌تواند مشمول تخلفات قاچاق ارز و مقررات پولشویی شود. بنابراین بسته به نوع بررسی حساب‌ها، ارزیابی قضایی این تبادل ممکن است متفاوت باشد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
ندا السادات روناسی

ندا السادات روناسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۵۴ نظر)

با سلام
بله؛ معامله ارز با واسطه فاقد مجوز، حتی بدون ورود و خروج فیزیکی ارز، غیرقانونی و می‌تواند مشمول قاچاق ارز و مقررات پولشویی شود.

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود به صرف آنچه در سوال آمده است خیر

فهیمه صیاد

فهیمه صیاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳۶۳ نظر)

درود
قاچاق ارز محسوب نمی شود.

احسان عبدالهی

احسان عبدالهیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶۰۲ نظر)

موضوع مورد اشاره جرم یا قاچاق تلقی نمیشود .

نمایش ۷ پاسخ دیگر وکلا
حسین حاجی زاده

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵۸۵ نظر)

با سلام با توجه به اظهارات شما جرم نمی باشد

گل نوش ملکی

گل نوش ملکی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۶۵ نظر)

حسب توضیحات شما قاچاق ارز محقق نمی شود

سارا علیپور

سارا علیپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۴۷ نظر)

سلام وقت بخیر
اقدام صورت گرفته قاچاق محسوب نمیشود.

بهنام رفیعی ساران

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

حسب توضیحات ارائه شده به نظر وقوع جرم قاچاق منتفی است

محمد محمدی

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

سلام بر شما
حسب توضیحات ارائه شده به نظر وقوع جرم قاچاق منتفی است

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
قاچاق ارز محقق نگردیده است.

مرصاد پوراعتضاد

مرصاد پوراعتضاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶(۲۳۸ نظر)

موضوع فاقد وصف مجرمانه است.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید